[股东会]证通电子：2011年年度股东大会决议公告

时间：2012年05月17日 17:15:03 中财网

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2012-023
深圳市证通电子股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2012年5月17日上午10:00-12:00
2、会议召开地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼公司
会议室
3、会议方式：现场会议、记名投票
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长曾胜强先生
6、出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数91,612,616
股，占公司有表决权股份总数的43.66%。

7、公司部分董事、监事、高管及公司聘请的鉴证律师出席了会议，符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
表决情况：同意91,612,616股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权的0.00%。

2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

表决情况：同意91,612,616股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；


反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权的0.00%。

3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》
表决情况：同意91,612,616股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权的0.00%。

4、审议通过《公司2011年度利润分配预案》
表决情况：同意91,612,616股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权的0.00%。

5、审议通过《关于公司2011年度报告及其摘要》
表决情况：同意91,612,616股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权的0.00%。

6、审议通过《关于公司2011年度募集资金年度使用情况的专项报告》
表决情况：同意91,612,616股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权的0.00%。

7、审议通过《关于提请股东大会审议公司董事2011年度薪酬的议案》
表决情况：同意91,612,616股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权的0.00%。

8、审议通过《关于提请股东大会审议公司监事2011年度薪酬的议案》
表决情况：同意91,612,616股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权的0.00%。

9、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度
审计机构的议案》

表决情况：同意91,612,616股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；


反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权的0.00%。

10、审议通过《关关于公司向四家银行申请综合授信并由公司股东提供担保
的关联交易议案》
表决情况：关联股东曾胜强回避表决，同意26,189,384股，占出席会议所有
股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

三、独立董事述职情况
在本次股东大会上刘小清女士受公司独立董事委托，进行了2011年度独立
董事工作述职，述职报告包括2011年度出席董事会、股东会议、发表独立意见、
日常工作情况等。

四、律师见证情况
广东深君联律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召
集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资
格和本次股东大会作出的决议程序合法有效，表决结果合法有效。

五、备查文件
1、出席会议董事签字的公司2011年年度股东大会会议决议；
2、广东深君联律师事务所出具的法律意见书。

特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一二年五月十八日