[股东会]S ST华新：2011年年度股东大会决议公告
股票简称：SST华新 股票代码：000010 公告编号：2012-028 北京深华新股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： 本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。 二、会议召开情况： 1、召开时间：2012年05月17日上午9:30 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场记名投票 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事 王锐 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深 交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 出席会议的股东及授权代表4人，代表股数41388001股，占公司总股本 147017448股的28.15％。 2、社会公众股东出席情况 其中出席会议的社会公众股东及股东授权代表2人，代表股数170927 股。占公司已流通社会公众股67599944股的0.25％。 3、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员 四、提案审议和表决情况： 1、关于公司2011年年度报告及摘要的议案 2、关于公司2011年度董事会工作报告的议案 3、关于公司2011年度业务工作报告的议案 4、关于公司2011年度财务决算报告的议案 5、关于公司2011年度利润分配预案的议案 6、关于公司2011年董事和高管人员薪酬的议案 7、关于公司2011年度监事会工作报告的议案 上述7个议案表决结果均为：41388001票赞成，0票弃权，0票反对， 赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。 五、律师出具的法律意见： 1、律师事务所的名称：北京市尚元律师事务所 2、律师姓名：孙学前 党永诚 3、结论性意见：本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》 的有关规定；出席会议的股东及其代理人资格合法有效；召集人的资格合 法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件： 1、关于召开本次股东大会的通知； 2、北京深华新股份有限公司2011年年度股东大会决议； 3、北京市尚元律师事务所关于北京深华新股份有限公司2011年年度股 东大会的法律意见书； 4、北京深华新股份有限公司2011年年度股东大会会议记录； 5、北京深华新股份有限公司2011年度独立董事述职报告。 特此公告。 北京深华新股份有限公司董事会 2012年05月17日 中财网
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