[董事会]元力股份：第一届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2012-036 福建元力活性炭股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月 11日以书面方式向各董事发出公司第一届董事会第二十九次会议通知。 本次会议于2012年5月17日在公司会议室以现场会议方式召开。会议 应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下 决议： 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《以 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金 的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修 订）》等相关法律、法规、规范性文件、公司章程和《募集资金管理制度》 等内部控制制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定 使用部分超募资金永久性补充流动资金1,600万元。 公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。 公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《关于以部分超募 资金永久性补充流动资金的公告》，供投资者查阅。 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇一二年五月十七日 中财网
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