[监事会]舒泰神：第一届监事会第十五次会议公告
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2012-10-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第一届监事会第十五次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 第十五次会议（以下简称“ 本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方 式于2012年05月08日发出。本次会议于2012年05月15日下午在公司一层会 议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参 加表决的监事3名。 本次会议由监事会主席曹海燕女士召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举 的议案》； 因公司第一届监事会任期限将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有 关规定，本届监事会提名以下人员曹海燕女士、李涛女士为第二届监事会人选， 与职工代表监事徐向青女士共同组成第二届监事会成员。任期为股东大会审议通 过之日起三年。 曹海燕女士、李涛女士最近两年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人 员，最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的1/2。 本议案经监事会通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，股东大会将以累积投票方式分别表决选举。 上述人员简历详见附件。 表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 监事会 2012年05月15日 附件： 曹海燕女士： 1974年04月出生，中国国籍。2011年02月至今任公司第一届监事会主席。 现任苏州香塘担保有限公司总经理、苏州香塘创业投资有限责任公司总经理、宿 迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司总经理。 曹海燕女士未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份其他 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。曹海燕女士作为公司 监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 李涛女士： 1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至 2002年任职于北京昭衍新药研究中心，2002年至2008年任职于昭衍博纳，2008 年至今任职于本公司，现任本公司第一届监事会监事。 李涛女士未直接持有本公司股份，通过持有昭衍（北京）投资有限公司5% 的股权间接控制本公司1.88%的股份。未与持有公司5%以上股份的其他股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。作为公司监事 候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情 形。 中财网
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