[监事会]骅威股份：第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2012-021 骅威科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第九次会议于2012年 5月16日下午3:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于 2012年5月5日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并 主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 监事会经审核后认为：公司设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司，符 合公司的战略发展要求和公司发展的需要，有利于加快公司向动漫文化产业的上 下游发展和提高公司核心技术优势，有利于提高公司超募资金使用效率，使用的 超募资金符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，也不构成关联交易。同意公司使用超募资金2,000万元人民币设立上 海骅威文化发展有限公司。 《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》的具体内容详见2012年 5月18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及 《中国证券报》、《证券时报》上的公告。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 特此公告。 骅威科技股份有限公司监事会 二〇一二年五月十六日 中财网
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