[董事会]中利科技：第二届董事会2012年第四次临时会议决议公告
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2012-031 中利科技集团股份有限公司 第二届董事会2012年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年05月15日以传真和 电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2012年05月17日以现场方式召开第 二届董事会2012年第四次临时会议。会议于2012年05月17日如期召开，公司董 事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长龚茵主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中利科技意向参股创元期货经纪有限公司的议案》 公告具体内容详见2012年05月18日在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)上的内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于控股子公司中利腾晖设立子公司的议案》 公告具体内容详见2012年05月18日在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)上的内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 中利科技集团股份有限公司 董 事 会 2012年05月17日 中财网
 |