[董事会]亿城股份：第六届董事会临时会议决议公告
证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2012-028 亿城集团股份有限公司第六届董事会 临时会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年5月13日以书面、电 子邮件和电话方式通知公司董事，于2012年5月17日以通讯方式召开。会议应到 董事5名，实到董事5名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由 公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案： 关于转让渤海饭店公司股权的议案 具体内容请阅读同日披露的《亿城股份关联交易公告》。 参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 亿城集团股份有限公司 董 事 会 二○一二年五月十八日 中财网
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