[董事会]太钢不锈：第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2012-017 山西太钢不锈钢股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十六次会议以通讯表决方式召 开，会议通知及会议资料于2012年5月10日以直接送达或电子邮件方式送达各 位董事、监事及高管人员。会议于2012 年5月17日召开，应参加表决的董事11 人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司参股设立太钢集团财务有限公司的议案》 为提高资金使用效率和拓宽融资渠道，公司决定与太原钢铁（集团）有限公 司（以下简称“太钢集团”）共同筹建太钢集团财务有限公司（以下简称“财务公 司”）。财务公司注册地址为山西省太原市，注册资本为10亿元人民币。具体出资 金额和比例为：太钢集团出资5.1亿元，出资比例为 51%，本公司出资4.9亿元， 出资比例为49%。 由于太钢集团为本公司的关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规 定，本次对外投资构成本公司的关联交易。 关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、韩珍堂先生回避表决，经 其他非关联董事表决，7票同意、0票反对、0票弃权。 二、《关于部分子公司董事、监事等高管人员人选的议案》 鉴于新设立子公司及部分子公司人员调整等原因，公司对下列子公司董事、 监事人选调整作出如下决议： 1、天津太钢天管不锈钢有限公司：根据新修订章程规定，太钢不锈推荐三名 董事，并提名董事长人选：推荐张志方先生、尚佳君先生和赵晋雷先生担任董事 职务，高建兵先生不再担任董事职务；提名张志方先生为董事长人选。 2、太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司：委派李永年先生为董事职 务，张懋先生不再担任董事职务。 3、广东太钢不锈钢加工配送有限公司：推荐张志君女士为监事职务。 4、成都（太钢）销售有限公司、武汉太钢销售有限公司：推荐常继英女士为 监事职务；郭涌女士不再担任监事职务。 5、长沙太钢销售有限公司、重庆太钢销售有限公司：推荐田俊东先生为监事 职务；郭涌女士不再担任监事职务。 6、佛山太钢销售有限公司、揭阳太钢销售有限公司：推荐卜彦峰先生为监事 职务；郭涌女士不再担任监事职务。 7、辽宁太钢销售有限公司：推荐张志君女士为监事职务；张平文先生不再担 任监事职务。 参会董事对该议案进行了表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事 一致通过本议案。 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○一二年五月十七日 中财网
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