[董事会]舒泰神：第一届董事会第十九次会议公告
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2012-10-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第一届董事会第十九次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式 于2012年05月08日发出，本次会议于2012年05月15日上午11:00在北京经 济技术开发区荣京东街5号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应出席董事9名，现场表决的董事3名，以通讯方式参与表决的董事6名。公 司监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》与《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同 意并通过如下决议： 1、审议通过《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举 的议案》； 因公司第一届董事会任期限将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有 关规定，本届董事会提名以下人员为第二届董事会人选： 周志文先生、张洪山先生、蒋立新先生、顾建平先生、顾振其先生、郭卯戊 女士、马清钧先生、吴松生先生和饶育蕾女士为公司第二届董事会成员。其中马 清钧先生、吴松生先生和饶育蕾女士均为第二届董事会的独立董事。各董事任期 为股东大会审议通过之日起三年。 本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，股东大会将以累积投票方式分别表决选举董事和独立董事。独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会 方可进行表决。 上述人员简历详见附件。 公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为上述董事候选人的提名和表决 程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；公司董事候选人具 备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条及 《公司章程》相关规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；同 意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名。 《独立董事对相关事项发表的独立意见》刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、审议《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》 通过《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，以累积投票 方式审议以上第1项议案和《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会 换届选举的议案》。 表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2012年05月15日 附件： 周志文先生： 1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1989 年毕 业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1989年至1993年在军事医 学科学院从事研究工作；1993年至1995年，任佛山康宝顺药业北京地区经理； 1995年至2005年，任北京昭衍新药研究中心主任；2002年起任舒泰神（北京） 药业有限公司董事，2005年起任舒泰神（北京）药业有限公司总经理；现任本 公司第一届董事会董事长、总经理、子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 董事长。 周志文先生为公司的控股股东和实际控制人，其直接持有本公司110万股， 占公司股份总数的0.82%；通过持有昭衍（北京）投资有限公司47.6%的股权间 接控制本公司17.92%的股份，合计控制本公司18.74%的股份。未与持有公司5% 以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。周志文 先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 张洪山先生： 1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年毕 业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1986年至1990年，任中国 人民解放军251医院医师；1993年至1999年，任军事医学科学院助理研究员； 1999年至2002年，任北京昭衍新药研究中心副主任；2002年至2009年4月， 任舒泰神（北京）药业有限公司董事、副总经理。现任本公司第一届董事会董事、 副总经理、董事会秘书，兼任子公司北京舒泰神新药研究有限公司董事长。 张洪山先生直接持有本公司70万股，占公司股份总数的0.52%；通过持有 昭衍（北京）投资有限公司5%的股权间接控制本公司1.88%的股份，合计控制 本公司2.4%的股份。未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员存在关联关系。张洪山先生作为公司董事候选人符合《公司法》相 关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 蒋立新先生： 1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1998年毕业 于第一军医大学，获博士学位。1998年至2004年在美国西北大学从事博士后研 究；2005年任第一军医大学副教授；2005年至2008年，任本元正阳基因技术股 份有限公司总经理；2008年至2009年8月，任北京三诺佳邑生物技术有限公司 总经理。2009年5月起舒泰神（北京）药业有限公司董事，现任本公司第一届 董事会董事、副总经理。 蒋立新先生直接持有本公司10万股，占公司股份总数的0.07%未与持有公 司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。 蒋立新先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及 其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。 顾建平先生： 1944年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任太仓市 绣花厂厂长、太仓市香塘鞋厂厂长、太仓市归庄镇工业公司副总经理；1995年 至今，任香塘集团有限公司董事长；2002年至2009年4月，任舒泰神（北京） 药业有限公司董事长。现任本公司第一届董事会董事。 顾建平先生通过持有香塘集团有限公司55%的股权间接控制本公司17.64% 的股份。与持有公司5%以上股份的董事顾振其先生为父子关系。顾建平先生作 为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条 所规定的情形。 顾振其先生： 1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年至今， 任香塘集团有限公司总经理；2002年至今，任上海香塘投资有限公司董事长； 2002年至2009年4月，任舒泰神（北京）药业有限公司董事。现任本公司第一 届董事会董事。 顾振其先生通过持有香塘集团有限公司45%的股权间接控制本公司14.43% 的股份。与持有公司5%以上股份的董事顾建平先生为父子关系。顾振其先生作 为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条 所规定的情形。 郭卯戊女士： 1959年8月出生，加拿大国籍，博士学历。1994年毕业于日本东京大学医 学部大学院，获博士学位。1994年至1999年期间，历任日本学术振兴会外国人 特别研究员、日本东京大学医科学研究所免疫部客员研究员，并在加拿大麦及尔 大学儿童医院人类遗传部从事博士后研究。1999年至2003年，任日本生物系特 定产业技术研究推进机构派遣研究员；现任本公司第一届董事会董事。 郭卯戊女士未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其 他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。作为 公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所 规定的情形。 马清钧先生： 1936年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，博士生导师。 1959年毕业于上海第一医学院。1992起享受政府特殊津贴，2001年2月被评为 15年863计划做出重要贡献先进个人称号。历任中国人民解放军军事医学科学 院生物工程研究所研究员、副所长、所长，现任中国生物工程学会副理事长、中 国生物工程学会医药生物技术专业委员会主任、国家药品评审委员会专家、中国 生物制品标准委员会委员、北京生物工程学会常务理事。现任本公司第一届董事 会独立董事。 马清钧先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其 他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均 未在公司股东、实际控制人等单位任职。作为公司董事候选人符合《公司法》相 关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 吴松生先生： 1945年8月出生，中共党员，中国国籍，高级工商管理硕士，高级会计师、 中国注册会计师。历任中国北方工业公司总会计师、中国兵工物资总公司副总经 理兼总会计师、重庆长安汽车有限责任公司总会计师、北方工业集团财务有限责 任公司董事、香港银华国际有限公司副董事长。现任中国总会计师协会兵器分会、 中国会计学会兵工分会副会长，兼任中南钻石股份有限公司独立董事、中国航空 油料集团公司外部董事。现任本公司第一届董事会独立董事。 吴松生先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其 他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均 未在公司股东、实际控制人等单位任职。作为公司董事候选人符合《公司法》相 关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 饶育蕾女士： 1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，博士 生导师，中南大学金融创新研究中心主任。1994年为副教授，1997年被选列为 中国有色金属工业总公司“跨世纪学科带头人”，1999年获得中南工业大学“十 佳青年教师”称号，2000年晋升为教授，2002年被选列为湖南省社会科学研究 “新世纪百人工程”培养对象，同年被选列为“湖南省高等学校学科带头人”培 养对象，2004年入选教育部首批“新世纪优秀人才支持计划”资助对象。兼任 湖南省金融学会常务理事、湖南省管理科学学会副秘书长，中国系统工程学会金 融系统工程专业委员会常务理事，第九届全国青年联合会委员、长沙市第十一届 人大代表，长沙市第九届政协委员。现任本公司第一届董事会独立董事。 饶育蕾女士未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其 他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均 未在公司股东、实际控制人等单位任职。作为公司董事候选人符合《公司法》相 关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 中财网
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