[监事会]元力股份：第一届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2012-037 福建元力活性炭股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月11 日以书面方式向各监事发出公司第一届监事会第十八次会议通知。本次会 议于2012年5月17日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3 人，实到3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审核，会议以记名投 票的方式通过了以下议案： 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过了《以部 分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 监事会审核后认为，公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金 有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。超募资金的使用没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况；本方案 实施后，公司最近十二个月内超募资金用于永久补充流动资金和归还银行 贷款的金额累计未超过超募资金总额的20%；公司最近十二个月未进行证券 投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并已承诺超募资 金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此 同意公司以部分超募资金永久性补充流动资金1,600万元。 福建元力活性炭股份有限公司监事会 二〇一二年五月十七日 中财网
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