[监事会]国民技术：第二届监事会第一次会议决议公告

时间：2012年05月17日 12:32:01 中财网

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2012-029

国民技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。




国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2012
年5月15日下午以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3
人，会议的召开符合国家有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由监事程曙光先生主持，董事会秘书朱旭女士列席会议。


与会监事认真审议通过《关于选举国民技术股份有限公司第二届监事会主席
的议案》，选举程曙光先生担任公司第二届监事会主席。


表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。


特此公告





国民技术股份有限公司

监 事 会

二○一二年五月十五日



程曙光先生，中国国籍，无境外永久居留权，公司第一届监事会监事，1968
年出生，本科学历，曾任中国长城财务公司深圳办事处副主任、资金计划部副经
理、经理，中国长城计算机集团公司美国公司财务总监，中软总公司股改办公室
副主任，中国软件与技术服务股份有限公司财务总监兼董事会秘书、副总经理。

2005年至今，任中国华大财务总监。


截至公告日，程曙光先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、


实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。