[监事会]天玑科技：第一届监事会第十二次会议公告
上海天玑科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会 议于2012年5月16日下午13点在上海市桂平路481号18号楼4楼公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知于2012年5 月4日以邮件方式发出。会议 应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了 如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》的 议案； 经审核，公司本次计划使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于提高公 司募集资金使用效率，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害投资者利益的情况。监事会同意公司本次使用超募资金 2,000万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到 期归还至募集资金专户。 经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次 监事会有效表决权票数的100%，表决通过。 二、审议通过《关于变更“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部 分募投实施地点的议案》； 经审议，监事会认为：该次变更地点经公司审慎分析、反复调研、充分论证， 符合相关法律、法规的规定。除变更实施地点外，公司募投项目建设内容、实施 主体、实施方式及经济效益预测等仍与公司《招股说明书》披露的相关内容一致， 不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形，对募投项目不存在新增风险及不确定性，不构成关联交易，且有利于公 司充分发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利 益最大化，符合公司的长远发展规划和全体股东利益。同意将公司募投项目之一 “IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”中的“成都”更改至“重庆”。 经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次 监事会有效表决权票数的100%，表决通过。 特此公告！ 上海天玑科技股份有限公司监事会 二○一二年五月十六日 中财网
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