[上市]同济科技：非公开发行限售股份上市流通公告
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2012—007 上海同济科技实业股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为37,604,455股，占公司总股本 的6.02%。 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2012年5月22日。 3、本次上市后限售流通股剩余数量为0。 一、非公开发行股票的相关情况 公司2008年非公开发行股票方案经公司第五届董事会第十五次会议及2008 年第一次临时股东大会审议批准，于2008年12月3日获得中国证券监督管理委 员会股票发行审核委员会有条件通过。2009年1月7日，经中国证券监督管理 委员会《关于核准上海同济科技实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2009]11号）核准，公司于2009年5月以7.18元/股的价格发行人民币普 通股6900万股。本次非公开发行新增股份于2009年5月21日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 本次非公开发行的6900万股股份全部为有限售条件流通股，其中控股股东 上海同济资产经营有限公司认购20,891,364股，其他发行对象认购48,108,636 股。本次非公开发行股票具体事宜详见公司分别于2008年12月4日、2009年1 月10日、2009年5月26日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上刊登的 《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告》、《公司非公开 发行股票获准公告》、《公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》和《公司 非公开发行股票发行情况报告书》。 二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，控股股东同济资产所认购 的有限售条件流通股自本次发行结束之日起三十六个月内不转让，预计于2012 年5月22日上市流通。其他发行对象认购的本次非公开发行的有限售条件流通 股自本次发行结束之日起十二个月内不转让，已于2010年5月24日上市流通。 三、非公开发行股份至今公司股本变动情况 公司2008年末股本为278,089,731股。2009年完成非公开发行后，公司总 股本变为347,089,731股。 2010年6月，公司实施2009年度利润分配方案，并以2009年末公司总股 本347,089,731股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股。本次转增 完成后，公司总股本变为520,634,597股；上海同济资产经营有限公司持有的有 限售条件股份由20,891,364股变更为31,337,046股，占公司总股本的6.02%。 2010年11月，公司实施2010年半年度利润分配方案，并以2010年6月30 日公司总股本520,634,597股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2 股。本次转增完成后，公司总股本变为624,761,516股；上海同济资产经营有限 公司持有的有限售条件股份由31,337,046股变更为37,604,455股，占公司总股本 的6.02%。 四、本次非公开发行限售股份上市流通情况 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为37,604,455股。 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2012年5月22日。 3、本次非公开发行限售股份上市流通明细表： 序 号 发行对象 名称 非公开发行 股份 持股 比例 2009年度资本 公积金转增后 股份数量 2010年半年度 资本公积金转 增后股份数量 本次上市 数量 剩余有限 售条件股 份数量 1 上海同济 资产经营 有限公司 20,891,364 6.02% 31,337,046 37,604,455 37,604,455 0 合计 20,891,364 6.02% 31,337,046 37,604,455 37,604,455 0 五、股本结构变动表 股份类别 本次变动前 本次变动数 (+、—) 本次变动后 数量（股） 比例 数量（股） 比例 一、有限售条件股份 37,604,455 6.02% -37,604,455 0 0 其中：国有法人股 37,604,455 6.02% -37,604,455 0 0 其他内资持股 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 587,157,061 93.98% +37,604,455 624,761,516 100% 三、股份总数 624,761,516 100% 0 624,761,516 100% 上海同济科技实业股份有限公司 二0一二年五月十六日 中财网
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