[担保]国创高新：关于为全资子公司广西国创道路材料有限公司提供担保的公告
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2012-043号 湖北国创高新材料股份有限公司关于为全资子公司 广西国创道路材料有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为公司全资子公司广 西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）向广西北部湾银行申请10,000 万元的综合授信提供担保，担保期限为2年。 上述担保事项，在公司2012年5月16日召开的第四届董事会第一次会议上 审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、 决议的形成和签署人数均符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》 的有关规定。 根据《公司对外担保制度》的相关规定，本次担保需经公司股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 单位名称：广西国创道路材料有限公司 注册地址：钦州港勒沟作业区 法定代表人：高涛 注册资本：4000万元人民币 主要经营业务：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改 性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的 仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁 止进出口的货物和技术除外）。 与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。 截至2011年12月31日，广西国创总资产为29,997万元，净资产7153.69 万元，2011年度实现营业收入38,732.38万元，净利润为1560.30万元。（以上数 据经审计）。 三、董事会意见 公司董事会认为：“公司为全资子公司广西国创向广西北部湾银行申请10,000 万元的综合授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005【120】号）的规定，且被担 保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿 债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对 公司及子公司产生不利影响，并安排后续协议的签署。” 本议案须提交股东大会审议通过后实施。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日，本公司及子公司累计担保数量为18,400万元人民币，占公司 2011年度经审计合并报表净资产的25.77%。公司的对外担保均为对全资子公司 提供的担保；公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保 的情况。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第一次会议决议文件； 2．独立董事意见； 3、保荐机构意见。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇一二年五月十六日 中财网
 |