[股东会]山东如意：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
股票简称：山东如意 股票代码：002193 公告编号：2012-004 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）第六届董 事会第四次会议决定于2012年3月9日召开公司2012年第一次临时股东大会，为维护广 大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况: 1、本次会议为本公司2012年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开提议已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平 台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2012年3月9日上午09:30。 网络投票时间：2012年3月8日—3月9日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月9日上 午9:30－11:30，下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月8日下午 15:00－3月9日下午15:00的任意时间。 6、现场会议召开地点：山东省济宁市公司会议室。 7、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深 圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投 票结果为准。 8、出席对象： （1）本次股东大会股权登记日为2012年3月6日，于股权登记日下午收市后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 审议《关于向关联方借款的议案》。 上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备。 详细内容刊登于2012年2月23日巨潮资讯网。 三、会议登记方式 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权 委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公 章）、证券账户卡办理登记。 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出 席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点 现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本 公司不接受电话方式办理登记。 4、登记时间：2012年3月7日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。 5、登记地点及授权委托书送达地点： 地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。 邮编：272073 联系电话：0537-2933069 传真：0537-2933069 6．股东出席本次会议提交文件的要求： （1）自然人股东亲自出席会议的，应当出具股票账户卡、本人身份证或其他能够 表明身份的有效证件或证明。代理人出席会议的，应出具本人有效身份证件、股东授 权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出具营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书和股票账户卡； 受托人为法人的，需一并出具该法人营业执照复印件（加盖公章）、其法定代表人、 董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件。 （3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表 决权。 （4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否 可以按自己的意思表决。 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序： 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或 互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： 1、采用交易系统投票的投票程序 （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年3月9日上午 9:30-11:30、下午13:00-15：00。 （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表 决事项进行投票表决。投票证券代码:362193；投票简称为"如意投票"。 （3）股东投票的具体程序 ①输入买入指令； ②输入证券代码362193； ③在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1， 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表 议案序号 议案名称 对应申报价格 1.00 《关于向关联方借款的议案》 1.00 （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。 表决意见对应“委托数量”一览表 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （5）计票规则 因本次股东大会只有一项议案，股东可直接对议案1投票表决。在计票时，同一 表决只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的任意一种表决方式，如果重复投票， 将以第一次有效投票结果为准进行统计。 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 （1）股东获取身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申请服务密码的流程： a.登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户 号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位 数字的激活校验码。 b.激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验 码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上 午11：30前发出的，则服务密码当日下午1：00即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票 时不必重新激活。 c、密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活 方法类似。 d、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请 数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地 址：xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192 (2) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 ① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"山东济宁如意 毛纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票"； ② 进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券帐户号"和"服务 密码"；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录； ③ 进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作； ④ 确认并发送投票结果。 (3)投票时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月8日 15:00至2012年3月9日15:00期间的任意时间。 3、注意事项 ①网络投票不能撤单； ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。 ④如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票 结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：徐长瑞。 联系电话：0537-2933069 传真号码：0537-2933069 2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。 3、若有其他事宜,另行通知。 特此公告。 附：授权委托书 山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会 二○一二年二月二十二日 附：授权委托书 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东济宁如意 毛纺织股份有限公司2012年3月9日召开的2012年第一次临时股东大会现场会议，并代 表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。 序号 议案名称 意见 同意 反对 弃权 1 《关于向关联方借款的议案》 注： 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 回 执 截止2012年3月6日，我公司（个人）持有山东济宁如意毛纺织股份有限公司股 票 股，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签章）： 注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
 |