[公告]司尔特：独立董事2011年度述职报告（武希彦）
独立董事2011年度述职报告 作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事 ，本 人于2011年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规 定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 积极出席了2011年度的相关会议，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指 引》有关要求，现将2011年度的工作情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2011年度，本人履职后，公司共计召开了2次董事会，本人共出席2次， 以现场结合通讯方式出席2次，没有缺席会议的情况。作为独立董事，在召开董 事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产 运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。认真审议每个议案， 积极参与并提出合理化建议，以严谨的态度使用表决权，为公司董事会做出科学 决策起到了积极的作用。 二、参加股东大会情况 2011 年公司共召开了2次股东大会，本人出席了1次股东大会，没有连续两 次未亲自出席会议的情况。 三、发表独立意见情况 2011年度，本人履职后，尚未对相关事项发表独立意见。 四、对公司进行现场调查的情况 （一）、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解 2011 年度，本人利用自己的专业优势，密切关注国家关于磷复肥发展的相 关政策及公司的经营情况，同时，利用召开股东大会时间，到公司现场深入了解 公司生产经营等方面的情况，并积极与公司董、监、高人员开展交流与沟通，及 时掌握公司的经营动态。 （二）、专门委员会任职情况 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员及战略委员会成员，本人 在2011年度主要工作一是与公司高管及时进行交流，对国家有关化肥方面政策 进行解读；二是对公司薪酬与考核方面的相关制度及方案的落实进行了督促。 五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 （一）、勤勉敬业，持续关注国家政策对公司的影响 本人现任中国磷肥工业协会理事长、中国硫酸工业协会名誉理事长，十分关 注国家有关化肥方面的政策，与企业及时沟通，充分解读国家政策给企业带来的 机遇，为企业长远目标的实现打下基础。 （二）、关注公司的信息披露工作 本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了 有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作。公司能够严格按照相关法律、 法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》的规定，在2011年度公司真实、 准确、及时、完整地披露信息。 （三）、督促公司规范化运作 本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门 委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。从工作效果来看，董事会提 名委员会在董事、高管人员的资格审查等方面发挥了重要作用，成效明显。 （四）、提高自身履职能力 根据公司经营范围发展状况和投资规模越来越大这一实际，本人在2011 年 重点对相关内控制度进行了了解，积极参与对公司长远目标的修订，并通过自身 的努力，争取国家的相关政策，促进企业发展。 （五）、严格遵守《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 理制度》等相关规定 本人及亲属未持有司尔特的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于 依法打击和防控内幕交易的意见》，保守公司秘密，不传播内幕信息，不利用内 幕消息炒股。 六、对公司年度报告编制的意见 在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了管理层对今 年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司高管层、年 审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况， 重视解决在年报编制过程中应注意的法律问题，对公司年度报告签署了书面确认 意见。 七、履行独立董事职务所做的其他工作情况 （一）、无提议召开董事会情况发生； （二）、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 本人在2011 年勤勉、忠实地履行了独立董事的义务，对公司生产经营、公 司治理等情况，详实听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做 出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风 险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责， 维护了公司和中小股东的合法权益。 2012 年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业 特点，在磷复肥行业的发展及企业规范运作等方面加强同公司高管层沟通与交 流，一方面为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，另一方面积极保护 中小股东的合法权益，促进公司快速发展、规范发展。 最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2011 年度工作的积极配 合和全力支持。 联系方式：yunduo_yang@163.com 独立董事：武希彦 二〇一二年二月二十一日 中财网
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