[董事会]国创高新：第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2012-007号 湖北国创高新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年2月 22日上午10：00整以现场和通讯表决相结合的方式召开了公司第三届董事会第十八 次会议。本次会议由公司董事长高庆寿先生召集并主持。本次会议的通知已于2012 年2月16日以电话、传真及电子邮件等方式提交给全体董事。本次会议应到董事9 名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，全体与会董事以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》； 同意4票；反对0票；弃权0票，本议案以4票同意获得通过。 审议该议案时，关联董事高庆寿先生、高涛先生、郝立群女士、周永恒先生、钱静 女士回避了表决。 公司独立董事张宁、易开刚、贺茂兰对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了 同意的独立意见。 《关于2012年度日常关联交易预计的公告》及《独立董事关于2012年度日常关联 交易预计的独立意见》的内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》； 同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。 同意将《公司章程》第一百七十条：公司指定《证券时报》为刊登公司公告和 其他需要披露信息的媒体。修改为：第一百七十条：公司指定《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。 公司董事会秘书陈爱斌先生因个人原因于2011年11月21日辞去公司董事会秘书一 职，公司董事会秘书职务一直处于空缺状态,暂由公司董事彭斌先生代行董事会秘书职 责。现公司董事长高庆寿先生提名，经公司第三届董事会提名委员会审议，聘任彭雅超 先生（个人简历附后）担任公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满止。 公司独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表的独立意见内容详见 刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《关于公司2012年向银行申请综合授信额度的议案》； 同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。 为了保证公司2012年日常生产经营用款需求，公司根据运营实际情况及融资需 求，拟向银行申请不超过人民币20亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、信用证、押汇等业务，上述融资事项授信期限为一年（自授信申请 被批准之日或签订授信协议之日起），并授权公司董事长在股东大会通过之日起1 年内负责与银行签署相关法律合同及文件，在授权额度内可根据具体情况选择银行。 公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相 应审批程序后具体操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请 的金额，最终确定的金额以银行批复金额为准。 此议案需提请股东大会审议通过。 五、审议通过了《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北 部湾银行申请综合授信提供担保的议案》； 同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。 公司董事会认为：被担保人广西国创道路材料有限公司系公司的全资子公司， 为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且 上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是 切实可行的。 因此，董事会同意公司为广西国创向广西北部湾银行申请8,400万元的综合授 信提供担保，担保期限为2年。 《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司提供担保的公告》的内容 详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北 部湾银行申请综合授信提供担保的议案》发表的独立意见内容详见刊载于《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请股东大会审议通过。 六、审议通过了《关于董事会提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。 同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。 《关于召开2012 年第一次临时股东大会通知的公告》内容详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二○一二年二月二十二日 附：彭雅超先生简历 彭雅超，男，出生于1968年10月，大学本科学历，工商管理硕士，经济师， 中国注册会计师，中共党员。先后任农行监利县支行白螺分理处记帐员；农行监利 县支行信贷科商业信贷专管员；农行荆州市分行审计科副科长；农行湖北省分行审 计处副科长；农行湖北省分行人事处副科长；农行湖北省分行公司业务处科长、武 汉直销部总经理、项目一部总经理；农行武汉市分行大客户部副总经理，农行武汉 直属支行副行长等职务。现任公司副总经理职务。 中财网
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