[董事会]国创高新：关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2012-011号 湖北国创高新材股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月22日 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，经董事长高庆寿提名，经公司第三届董事会提名委员会审议，董事会聘任 彭雅超先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。 彭雅超先生简历如下： 彭雅超，男，出生于1968年10月，大学本科学历，工商管理硕士，经济师， 中国注册会计师，中共党员。先后任农行监利县支行白螺分理处记帐员；农行监 利县支行信贷科商业信贷专管员；农行荆州市分行审计科副科长；农行湖北省分 行审计处副科长；农行湖北省分行人事处副科长；农行湖北省分行公司业务处科 长、武汉直销部总经理、项目一部总经理；农行武汉市分行大客户部副总经理， 农行武汉直属支行副行长等职务。现任公司副总经理职务。彭雅超先生参加了深 圳证券交易所举办的2011年中小企业板第十期董事会秘书资格培训班，并已通 过了相关资格考试。 彭雅超先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之 间无关联联系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中 规定的不得担任公司董事会秘书的情形。 公司独立董事认为，彭雅超先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，同意聘任彭雅超先生为公司董事会秘书。 彭雅超先生联系方式如下： 电话：027-87617347 传真：027-87617400 邮箱：p20732@sina.com 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二○一二年二月二十二日 中财网
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