[股东会]建投能源：关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2012-04 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决 定于2012年3月9日召开公司2012年第二次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2012年3月9日14:30； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月9 日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年3月8日 15:00至2012年3月9日15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2012年3月5日 4、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A 座17层公司会议室 5、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决 结果以第一次有效投票结果为准。 7、再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东 大会通知。 二、会议出席对象： 1、凡2012年3月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他 人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网 络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 三、会议审议事项 本次股东大会审议事项如下： 1、审议《关于提请股东大会延长发行股份购买资产决议有效期的议 案》； 2、审议《关于提请股东大会延长对董事会办理发行股份购买资产相 关事宜授权的议案》。 上述审议事项已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过， 审议事项合法、完备，需以股东大会特别决议通过。 上述审议事项的有关内容详见与本通知同时披露的《河北建投能源 投资股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告》。公司指定 信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、现场会议登记方式 1、会议登记： 具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡； 股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、 出席人身份证原件于2012年3月8日8:30-17:00到本公司董事会办公室 登记，异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记地点： 河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室 地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层 邮政编码：050051 联系电话：0311-85518633 传真：0311-85518601 联系人：姚勖、郭嘉 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 1、采用交易系统投票的投票程序 （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。 （2）投票代码：360600；投票简称：建投投票 （3）股东投票的具体程序为： ① 买卖方向为买入投票； ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元 代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价 格分别申报。 总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。 议案序号 议案名称 议案序号 100 总议案 100.00 1 《关于提请股东大会延长发行股份购买资产决议有效期的议 案》 1.00 2 《关于提请股东大会延长对董事会办理发行股份购买资产相关 事宜授权的议案》 2.00 ③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反 对，3股代表弃权。 ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理。 （4）计票规则： ① 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同 一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 ② 股东对总议案的表决包括对一、二项议案的全部表决。如股东先 对总议案进行表决，后又对第一、二项议案分项表决，以对总议案表决 为准；如股东先对第一、二项议案进行表决，后又对总议案进行表决， 则以对第一、二项议案的分项表决为准。 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 （1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的 规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服 务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填 写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后 的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托 的代理发证机构申请。 （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 （3）投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年3月 8日15:00至3月9日15:00期间的任意时间。 六、其他事项 1、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理； 2、出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议； 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议 进程另行通知。 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2012年2月22日 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能 源投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 投票指示： 序号 会议审议事项 表决意见 同意 反对 弃权 1 关于提请股东大会延长发行股份购买资 产决议有效期的议案 2 关于提请股东大会延长对董事会办理发 行股份购买资产相关事宜授权的议案 注： 1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、本授权委托书于2012年3月8日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达 本公司董事会办公室方为有效。 委托人（签名）： 受托人（签名）： 身份证号码： 身份证号码： 持有股数： 股东账号： 委托日期： 年 月 日 中财网
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