[董事会]司尔特：关于第二届董事会第十四次会议决议的公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2011-009 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第 十四次会议于2012年2月21日在公司五楼会议室以现场方式召开，会议通知 于2012 年2月10日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名， 实际到会表决9名。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董 事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召 集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 1、审议通过《2011年度董事会工作报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《2011年度董事会工作报告》详见公司登载于2012年2月23日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2011年年度报告》。 2、审议通过《2011年度总经理工作报告》 投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 董事长金国清先生兼任公司总经理，未参与本项表决。 3、审议通过《2011年年度报告及摘要》 2011年度，公司实现营业收入1,719,767,714.16元，同比增长32.78%； 实现净利润161,942,341.90 元，同比增长70.54%；基本每股收益1.12元，完 成了既定的目标。 公司首次公开发行3800万股股票（A股）于2011年1月18日在深圳证券 交易所上市，至本报告期末，公司总股本为148,000,000股，总资产为 2,016,238,042.61 元，资本公积为915,930,609.64元。 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 《2011年年度报告》全文登载于2012年2月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2011年年度报告摘要》登载于2012年2月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过《2011年度财务决算报告》 公司2011年度财务决算报表业经众环海华会计师事务所有限公司审计验 证，并出具了众环审字（2012）010号标准无保留意见的审计报告。营业收入 1,719,767,714.16元，同比增长32.78%；实现净利润161,942,341.90 元，同 比增长70.54%；归属于上市公司股东的所有者权益1,429,201,976.51 元，较 上年增加300.12% 。 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 5、审议通过《2012年度财务预算报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 6、审议通过《2011年度利润分配预案》 经众环海华会计师事务所有限公司审计，本公司2011 年实现归属上市公司 股东的净利润为161,942,341.90元，按公司章程规定计提10%盈余公积 16,194,234.19 元，根据公司2010年度股东大会通过的2010年度利润分配方 案，每10股派发现金股利2元(含税)，合计分配普通股股利29,600,000.00元 （含税），加年初未分配利润206,273,821.32 元，截止2011年12月31日， 公司可供分配的利润为322,421,929.03 元。本着既能及时回报股东，又有利于 公司长远发展的原则，公司初步拟定的向董事会提交的2011年年度利润分配方 案为： （1）、以截止2011年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派 发现金股利2.00元人民币（含税），派发现金股利29,600,000.00元（含税）， 剩余未分配利润结转下一年度； （2）、公司期初资本公积余额为14,262,421.23元，本年增加901,668,188.41 元，累计资本公积余额915,930,609.64元。经董事会研究，决定以现有公司总股 本148,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，转增后公 司总股本将为296,000,000股。 上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公 司相关议事规则的规定，分红标准和比例清晰、受益人明确，现金分红不会影响 公司正常的生产经营。董事会成员金国清先生、金平辉女士、俞绍斌先生、李世 舵先生和龚仁庆先生按照该方案预披露时的承诺投赞成票。符合股东利益并有利 于充分保护中小投资者的合法权益。 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 7、审议通过《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该报告。 独立董事对2011年度募集资金存放及使用情况发表了独立意见。 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具的《2011年度募集资金存放及使用情况 的专项报告》内容登载于2012年2月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 8、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，保荐人对内部控制自我评 价报告出具核查意见。详细内容登载于2012年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公告。 9、审议通过《独立董事2011年度述职报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该报告。 独立董事尚需在股东大会上述职。 内容详见公司登载于2012年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董 事2011年度述职报告》。 10、审议通过《关于确定2011年度高管人员薪酬的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 2011年度，高级管理人员薪酬情况如下： 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 报告期内从公司 领取的报酬总额 （万元）（税前） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 金国清 总经理 2010年10月01日 2013年09月30日 88.09 否 沈奇 副总经理 2011年08月26日 2013年09月30日 73.10 否 俞绍斌 副总经理 2010年10月01日 2013年09月30日 30.07 否 李世舵 副总经理 2010年10月01日 2013年09月30日 30.33 否 龚仁庆 财务总监 2010年10月01日 2013年09月30日 30.03 否 吴 勇 董秘 2010年10月01日 2013年09月30日 30.05 否 副总经理 2011年08月26日 2013年09月30日 否 胡春燕 副总经理 2011年08月26日 2013年09月30日 30.03 否 独立董事对关于2011年度高管薪酬方案发表了独立意见。 11、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》 鉴于众环海华会计师事务所有限公司担任公司2011年财务审计机构的期限 已满，为保障公司财务审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众环海华会计师 事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 独立董事对关于续聘2012年度审计机构事项发表了独立意见。 12、审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》 公司定于2012年3月16日召开2011年年度股东大会，并听取独立董事向 大会作述职报告。 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 内容详见公司登载于2012年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。 以上议案中第1、3、4、5、6、7、11项尚需提交股东大会审议。 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一二年二月二十一日 中财网
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