[董事会]建投能源：第六届董事会第十六次临时会议决议公告
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2012-03 河北建投能源投资股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司董事会于2012年2月20日分别 以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次临 时会议的通知。会议于2012年2月22日以通讯表决方式召开。公司 本届董事会有董事九名，全部参与了表决。会议的通知、召开、表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： 一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关 于提请股东大会延长发行股份购买资产决议有效期的议案》； 经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，公司拟向控股股 东河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买其所持有的河北建 投宣化热电有限责任公司100%股权、河北建投电力燃料管理有限公 司58%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权、河北国华沧东 发电有限责任公司40%股权、河北三河发电有限责任公司15%股权。 至2012年3月11日，上述股东大会决议有效期将届满。由于本次发 行股份购买资产事项尚处于中国证监会审核过程中，在原定有效期内 无法完成，公司拟提请股东大会将本次发行股份购买资产相关决议的 有效期在原定决议有效期届满后延长12个月，即延长至2013年3月 11日。 关联董事李连平、单群英、王津生、叶永会回避了本议案的表决。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关 于提请股东大会延长对董事会办理发行股份购买资产相关事宜授权 的议案》； 为保证发行股份购买资产有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股 东大会批准延长对董事会办理本次发行股份购买资产有关事宜的授 权，包括但不限于： 1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行股份购买资产 暨关联交易的具体方案，其中包括但不限于收购资产价格、发行时机、 发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择； 2、授权董事会指派一名董事签署、修改与本次发行股份购买资 产暨关联交易有关的协议； 3、授权董事会根据审批部门的要求对本次发行股份购买资产暨 关联交易方案进行相应调整，以及有关审计报告、盈利预测等发行申 报文件的相应修改； 4、在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化， 授权董事会根据政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范 围内对本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案做出相应调整； 5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内， 授权董事会指派一名董事签署与本次发行股份购买资产暨关联交易 有关的文件并办理相关申报事宜。 6、在本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，办理本次发行 的股票在深圳证券交易所上市事宜； 7、授权董事会在本次发行完成后根据发行结果修改《公司章程》 的相应条款，同时授权董事会办理有关政府审批和工商变更登记的相 关事宜，包括签署相关法律文件； 8、上述授权有效期在原授权有效期届满后延长12个月，即延长 至2013年3月11日。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于 召开2012年第二次临时股东大会的议案》； 董事会决定于2012年3月9日召开公司2012年第二次临时股东 大会，审议《关于提请股东大会延长发行股份购买资产决议有效期的 议案》和《关于提请股东大会延长对董事会办理发行股份购买资产相 关事宜授权的议案》。 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2012年2月22日 中财网
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