[监事会]中海达：第一届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2012-007 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第 十三次会议(以下称“本次会议”)于2012年2月10日以电话方式通知全体监事， 本次会议于2012年2月21日在武汉市九龙大酒店602会议室召开，应出席会议 监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章 程》及《监事会议事规则》的相关规定。 本次会议由监事会主席王受芬先生主持，采取记名的方式进行表决，通过 以下议案： 一、审议通过了《2011年年度报告》全文及摘要 监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2011年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 二、审议通过了《2011年度监事会工作报告》 公司《2011 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的《2011 年年度报告全文》第八节“监事会报告” 部分。 本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 三、审议通过了《2011年度财务决算报告》 报告期内，公司营业收入和利润继续保持良好的增长势头，2011年公司实 现营业收入309,633,382.63元，较去年同期增长25.75%；净利润62,294,069.73 元，较上年同期增长31.79%；扣除非经常性损益后的净利润63,016,725.75 元， 较上年同期增长41.13%。2011年公司每股收益为0.65元；每股净资产为7.40 元；加权平均净资产收益率为10.01%。 与会监事认为，公司2011年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2011 年的财务状况和经营成果等。 本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 四、审议通过了《2011年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，为 了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2011年度利润分配预案 与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、 合规性、合理性。 本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 五、审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公 司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募 集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、 法规及损害股东利益的行为。 《关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 六、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》 经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。 《2011 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 监事会 2012年2月21日 中财网
 |