[董事会]南方建材：第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告
证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号：2012-03 南方建材股份有限公司 第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方建材股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议 于2012年2月22日以通讯方式召开，会议通知于2012年2月 17日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发 出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、关于修改公司股东大会议事规则等制度的议案（具体内 容详见2012年2月23日巨潮资讯网上《公司股东大会议事规 则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》修订版） 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 二、关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案 1、《董事会战略委员会实施细则》第二章第三条修改为“战 略委员会由五名董事组成，其中至少包括两名独立董事。” 2、《董事会审计委员会实施细则》第二章第五条修改为：“审 计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，且应当为会计 专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。” 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 三、关于拟解除托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属贵 州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任 公司的议案（具体内容详见2012年2月23日《证券时报》及巨 潮资讯网上公司公告2012-04） 公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查，出 具了事前认可函并发表了独立意见。 该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、梁炎奇先 生回避了表决。 四、关于预计公司2012年度日常关联交易的议案（具体内 容详见2012年2月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司公告 2012-05） 公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查，出 具了事前认可函并发表了独立意见。 该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、舒良勇先 生、梁炎奇先生回避了表决。 五、关于公司对外担保的议案（具体内容详见2012年2月 23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司公告2012-06） 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 六、关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的提案（具 体内容详见2012年2月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司 公告2012-08） 董事会决定于2012年3月13日召开公司2012年第一次临 时股东大会。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 以上事项中，第一、三、四、五项议案需提交公司2012年 第一次临时股东大会审议。 特此公告 南方建材股份有限公司董事会 二0一二年二月二十三日 中财网
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