[股东会]中海达：关于召开2011年年度股东大会的通知
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2012-008 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第 二十六次会议决定于2012年3月16日上午10：30召开2011年年度股东大会，现 将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2011年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司于2012年2月21日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：2012年3月16日上午10：30 5、会议召开的方式：现场投票表决。 6、出席对象： 1）截至2012年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2）公司董事、监事和高级管理人员。 3）公司聘请的律师。 7、会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天 安科技创新大厦1003号公司会议室。 二、会议审议事项 1、会议议案 议案一：审议《2011年年度报告》全文及摘要 议案二：审议《2011年度董事会工作报告》 议案三：审议《2011年度监事会工作报告》 议案四：审议《2011年度财务决算报告》 议案五：审议《2011年度利润分配预案》 议案六：审议《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》 议案七：审议《关于续聘2012年度外部审计机构的议案》 议案八：审议《关于部分董事、高管2012年薪酬的议案》 公司独立董事徐佳、罗其安、曹冲已分别向董事会提交了《2011年度独 立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。 2、上述议案内容及《2011年度独立董事述职报告》已于2月23日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议登记方法 1、会议登记方式： 1）个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2012 年3月13日下午15:00收市时持有“中海达”股票的凭证原件办理登记。 2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书 和出席人身份证原件办理登记。 3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和 证券公司营业部出具的2012年3月13日下午15：00收市时持有“中海达”股票 的凭证原件办理登记。 4）异地股东可以采取信函或传真的方式进行登记，信函及传真请于2012 年3月15日下午17:00点前送达公司证券事务部。 2、登记时间： 2012年3月15日 上午9：00-11：30 下午14：00-17：00 3、登记地点： 广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新 大厦1003号公司证券事务部。邮编：511400 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求 1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书。 2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。 3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权 的人作为代表出席公司的股东大会。 4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一 票表决权。 5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人 是否可以按自己的意思表决。 四、其他 1、联系方式 1)联系人：何金成、张金群 2)联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安 科技创新大厦1003号公司证券事务部 3)联系电话：020-22883958 4)传 真：020-22883967 2、其他事项 1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理； 2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并 携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2012年2月21日 附件一：授权委托书 授 权 委 托 书 （自然人） 委托人：名 称： 身份证号： 股东账号： 持有股票数： 受托人：姓 名： 身份证件号： 本人因工作繁忙等原因，不能亲自出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2012 年3月16日召开的2011年年度股东大会，特委托上列受托人代表本人出席会议，并代为行 使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由 本人承担。 授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决； □本人对会议各项提案的表决作如下具体指示： 序号 决议内容 表决意见 备 注 同意 反对 弃权 1 审议《2011年年度报告》全文及摘要 2 审议《2011年度董事会工作报告》 3 审议《2011年度监事会工作报告》 4 审议《2011年度财务决算报告》 5 审议《2011年度利润分配预案》 6 审议《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》 7 审议《关于续聘2012年度外部审计机构的议案》 8 审议《关于部分董事、高管2012年薪酬的议案》 （注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和 “弃权”处打对勾表示赞成、反对、弃权） □本人对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本人均予 以认可。 授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。 委托人(签字)： 委托日期： 授 权 委 托 书 （法人） 委托人：姓 名： 法定代表人： 股东账号： 持有股票数： 受托人：姓 名： 身份证件号： 兹授权上列受托人代表本公司出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2012年 3月16日召开的2011年年度股东大会，并代为行使表决权，对其在本次会议期间、授权 范围内所为一切行为，本公司均予承认，相应法律后果由本公司承担。 授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决； □本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示： 序号 决议内容 表决意见 备 注 同意 反对 弃权 1 审议《2011年年度报告》全文及摘要 2 审议《2011年度董事会工作报告》 3 审议《2011年度监事会工作报告》 4 审议《2011年度财务决算报告》 5 审议《2011年度利润分配预案》 6 审议《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》 7 审议《关于续聘2012年度外部审计机构的议案》 8 审议《关于部分董事、高管2012年薪酬的议案》 （注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和 “弃权”处打对勾表示赞成、反对、弃权） □本公司对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本公司 均予以认可。 授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。 委托人(盖章)： 委托日期： 中财网
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