[股东会]金利科技：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2012-005 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况： 1、 股东大会届次：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2012年2月22日召开第二届董事会第十九次会议并通过决议，决定于2012年3月 9日召开公司2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）； 2、会议召集人：公司董事会； 3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等法律法规、规范性文件以及《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司章 程》的规定； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2012年3月 9日(星期五) 下午 14:00 （2）网络投票时间：2012年3月8日-2012年3月9日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年 3月9日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月8 日15:00至2012年3月9日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2012年3月2日 (星期五) 7、出席会议对象 （1）截止2012年 3月2日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托 书见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东 （2）公司董事、监事及高级管理人员 （3）保荐机构代表 （4）公司聘请的见证律师 8、现场会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议 室 二、会议审议事项： (一)《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》 （二）《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》 1、交易概况 2、购买资产交易的情况 3、现金对价支付方案 4、非公开发行股票的种类和面值 5、非公开发行股票的发行方式 6、非公开发行股票的发行价格 7、非公开发行股票的发行数量 8、非公开发行股票的发行对象及认购方式 9、非公开发行股票的锁定期 10、非公开发行股票的上市地点 11、本次发行前滚存未分配利润的归属 12、过渡期损益归属 13、标的资产的权属转移 14、非公开发行股票决议的有效期 （三）《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告 书（草案）及其摘要的议案》 （四）《关于公司与康铨投资签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议> 的议案》 （五）《关于公司与康铨投资、康铨（上海）签订附生效条件的<发行股份及支付现 金购买资产补充协议>的议案》 （六）《关于公司与康铨投资、康铨（上海）签订附生效条件的<盈利预测补偿协议> 的议案》 （七）《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 （八）《关于变更会计师事务所的议案》 （九）《关于修订子公司管理制度的议案》 （十）《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》 （十一）《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》 （十二）《关于修订公司章程的议案》 （十三）《关于修订董事会议事规则的议案》 （十四）《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》 （十五）《关于修订融资与对外担保制度的议案》 （十六）《关于制定董事、监事、高级管理人员内部问责制度的议案》 上述16项议案已经公司2011年12月8日召开的第二届董事会第十七次会议、2012 年2月2日召开的第二届董事会第十八会议、2012年2月22日召开的第二届董事会第 十九次会议及2012年2月22日第九次监事会会议审议通过，具体内容请详见2011年 12月9日、2012年2月4日、2012年2月23日公司刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代 表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续； 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等 办理登记手续； 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2012年3月8 日下午16:00前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样)，不接受 电话登记。 5、登记时间：2012年3月5日-2012年3月8日(上午9:00-11:00，下午14:00-16:00)。 6、登记地点：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部 地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号 联系人：蔡金卿、吕红英 联系电话：0512-57901098 联系传真：0512-57710393 7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理 登记手续。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明： （一） 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：深市股东的投票代码为“362464”。 2、投票简称：“金利投票”。具体由公司根据公司证券简称向深交所申请。 3、投票时间：2012年3月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序 比照深圳证券交易所买入股票业务操作。 4、在投票当日，“金利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议 案总数。 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序： （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代 表议案1,2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东 对“总议案”进行投票，视为对除累积投票（如有）议案外的所有议案表达相同意见。 对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全 部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依 次类推。 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 除累积投票（如有）议案外的所有议案 100.00 议案1 《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的 议案》 1.00 议案2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》 2.00 议案2.1 ○1 交易概况 2.01 议案2.2 ○2 购买资产交易的情况 2.02 议案2.3 ○3 现金对价支付方案 2.03 议案2.4 ○4 非公开发行股票的种类和面值 2.04 议案2.5 ○5 非公开发行股票的发行方式 2.05 议案2.6 ○6 非公开发行股票的发行价格 2.06 议案2.7 ○7 非公开发行股票的发行数量 2.07 议案2.8 ○8 非公开发行股票的发行对象及认购方式 2.08 议案2.9 ○9 非公开发行股票的锁定期 2.09 议案2.10 ○10 非公开发行股票的上市地点 2.10 议案2.11 ○11 本次发行前滚存未分配利润的归属 2.11 议案2.12 ○12 过渡期损益归属 2.12 议案2.13 ○13 标的资产的权属转移 2.13 议案2.14 ○14 非公开发行股票决议的有效期 2.14 议案3 《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要 的议案》 3.00 议案4 《关于公司与康铨投资签订附生效条件的<发行股 份及支付现金购买资产协议>的议案》 4.00 议案5 《关于公司与康铨投资、康铨（上海）签订附生效 条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议> 的议案》 5.00 议案6 《关于公司与康铨投资、康铨（上海）签订附生效 条件的<盈利预测补偿协议>的议案》 6.00 议案7 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相 关事宜的议案》 7.00 议案8 《关于变更会计师事务所的议案》 8.00 议案9 《关于修订子公司管理制度的议案》 9.00 议案10 《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》 10.00 议案11 《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》 11.00 议案12 《关于修订公司章程的议案》 12.00 议案13 《关于修订董事会议事规则的议案》 13.00 议案14 《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》 14.00 议案15 《关于修订融资与对外担保制度的议案》 15.00 议案16 《关于制定董事、监事、高级管理人员内部问责制 度的议案》 16.00 (3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投 票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 表3 投票举例 股权登记日持有“金利科技”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下： 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362464 买入 1.00 1股 股权登记日持有“金利科技”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的， 其申报如下： 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362464 买入 100.00 1股 （4）在股东大会多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相 同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有 效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果 股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。 （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统自动撤单处理，视为未参与投 票。 （二）通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年3月8日（现场股东大会召开前一日）下 午3:00，结束时间为2012年3月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码“。 3、股东获取身份认证的具体流程 （1）申请服务密码的流程 登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号” 等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长 期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂 失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发放机构申请。 4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网 投票系统进行投票。 （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“昆山金利表 面材料应用科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”。 （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服 务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。 （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。 （4）确认并发送投票结果。 5、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 （三）网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发 表意见的其他议案，视为弃权。 五、其他事项 1、联系方式 联系人：蔡金卿、吕红英 联系电话：0512-57901098 联系传真：0512-57710393 联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号证券部 邮政编码：215300 2、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进 程按当日通知进行。 六、备查文件 1、第二届董事会第十七次、第十八次、第十九次会议决议； 2、第二届监事会第九次会议决议。 特此通知。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会 二○一二年二月二十三日 附件1： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2012年3月9日在江苏 省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用 科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对 下列议案投票。 议 案 表 决 情 况 1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.1交易概况 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.2购买资产交易的情况 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.3现金对价支付方案 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.4非公开发行股票的种类和面值 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.5非公开发行股票的发行方式 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.6非公开发行股票的发行价格 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.7非公开发行股票的发行数量 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.8非公开发行股票的发行对象及认购方式 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.9非公开发行股票的锁定期 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.10非公开发行股票的上市地点 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.11本次发行前滚存未分配利润的归属 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.12过渡期损益归属 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.13标的资产的权属转移 赞成□ 反对□ 弃权□ 2.14非公开发行股票决议的有效期 赞成□ 反对□ 弃权□ 3、《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 4、《关于公司与康铨投资签订附生效条件的<发行股份及支 付现金购买资产协议>的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 5、《关于公司与康铨投资、康铨（上海）签订附生效条件 的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 6、《关于公司与康铨投资、康铨（上海）签订附生效条件 的<盈利预测补偿协议>的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜 的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 8、《关于变更会计师事务所的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 9、《关于修订子公司管理制度的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 10、《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 11、《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 12、《关于修订公司章程的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 13、《关于修订董事会议事规则的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 14、《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 15、《关于修订融资与对外担保制度的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ 16、《关于制定董事、监事、高级管理人员内部问责制度的 议案》 赞成□ 反对□ 弃权□ （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应 栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。） 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名（签字或盖章）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托日期： 注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。 附件2： 参加会议回执 截止2012年3月9日，本人/本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公 司股票，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。 持有股数： 股东账号： 单位(或个人): （签字或盖章） 时间： 中财网
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