[监事会]司尔特：关于第二届监事会第七次会议决议的公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2012-010 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第二届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2012年2月10日以书面方式发出通知，并于2012年2月21日在公司五楼会议室以 现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 1、审议通过《2011年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2011年度股东大会审议。 《2011年度监事会工作报告》详见公司登载于2012年2月23日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2011年年度报告》。 2、审议通过《2011年年度报告及摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2011年度，公司实现营业收入1，719，767，714.16元，同比增长32.78%； 实现净利润161,942,341.90 元，同比增长70.54%；基本每股收益1.12元，完 成了既定的目标。 公司首次公开发行3800万股股票（A股）于2011年1月18日在深圳证券 交易所上市，至本报告期末，公司总股本为148,000,000股，总资产为 2,016,238,042.61 元，资本公积为915,930,609.64元。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、审议通过《2011年度财务决算报告》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司2011年度财务决算报表业经众环海华会计师事务所有限公司审计验 证，并出具了众环审字（2012）010号标准无保留意见的审计报告。营业收入 1,719,767,714.16元，同比增长32.78%；实现净利润161,942,341.90 元，同 比增长70.54%；归属于上市公司股东的所有者权益1,429,201,976.51 元，较 上年增加300.12% 。 4、审议通过《2012年度财务预算报告》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《2011年度利润分配预案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经众环海华会计师事务所有限公司审计，本公司2011 年实现归属上市公司 股东的净利润为161,942,341.90元，按公司章程规定计提10%盈余公积 16,194,234.19 元，根据公司2010年度股东大会通过的2010年度利润分配方 案，每10股派发现金股利2元(含税)，合计分配普通股股利29,600,000.00元 （含税），加年初未分配利润206,273,821.32 元，截止2011年12月31日， 公司可供分配的利润为322,421,929.03 元。本着既能及时回报股东，又有利于 公司长远发展的原则，董事会向股东大会提交的2011年年度利润分配方案为： （1）、以截止2011年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派 发现金股利2.00元人民币（含税），派发现金股利29,600,000.00元（含税）， 剩余未分配利润结转下一年度； （2）、公司期初资本公积余额为14,262,421.23元，本年增加901,668,188.41 元，累计资本公积余额915,930,609.64元。经董事会研究，决定以现有公司总股 本148,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，转增后公 司总股本将为296,000,000股。 上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公 司相关议事规则的规定，分红标准和比例清晰、受益人明确。董事会成员金国清 先生、金平辉女士、俞绍斌先生、李世舵先生和龚仁庆先生按照该方案预披露时 的承诺投赞成票。符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，监事 会对此分配方案无异议。 6、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 7、审议通过《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经核查，监事会认为：公司2011 年度募集资金的存放与使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公 司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 8、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 监事会认为：鉴于众环海华会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，工 作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财 务状况和经营成果，对董事会继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司 2012年度审计机构无异议。 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 二〇一二年二月二十一日 中财网
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