[监事会]宝钛股份：第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2012-005 宝鸡钛业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 宝鸡钛业股份有限公司于2012年2月10日以书面形式向公司各位监事 发出召开公司第五届监事会第三次会议的通知。宝鸡钛业股份有限公司于2012 年2月21日在七一招待所二楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际 出席5人。会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案： 1、以5票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2011年度工作报告》； 2、以5票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2011 年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度报告摘要》； 3、以5票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2011 年度内部控制评价报告》； 4、以5票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2011 年履行社会责任的报告》； 5、以5票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 6、以5票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》。 监事会认为： 1、《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2011 年年度报告摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第2号--年度报告的内容与格式(2007年修订)》和《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第5号－公司股份变动报告的内容与格式（2005年修订）》进 行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；会计事项的 处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求， 真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司的财务报告 经天健正信会计师事务所有限公司所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2011年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度报告摘要》审议程序符 合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，与会董事在审议、 表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。 监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 3、公司2011年募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宝鸡钛业股份有限公司募 集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使 用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资 金的情形。 4、公司在2011年度实际发生及2012年拟发生的与关联企业购销商品、接受和 提供劳务及其他所形成的关联交易，是公司日常的经营活动，有利于公司持续、稳 定、健康发展。为了维护公司及非关联方股东利益，针对公司各项持续性的关联交 易，公司与各关联方都签订了关联交易协议，协议双方严格遵循市场定价原则，关 联交易价格公允、合理，没有损害公司和全体股东的利益，此类关联交易对公司未 来财务状况、经营成果无不利影响。公司对2012年度拟发生的关联交易总额的预计 切实合理。 特此公告 宝鸡钛业股份有限公司监事会 二O一二年二月二十三日 中财网
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