[担保]国创高新：关于为全资子公司广西国创道路材料有限公司提供担保的公告
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2012-008号 湖北国创高新材料股份有限公司关于为全资子公司 广西国创道路材料有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为公司全资子公司广 西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）向广西北部湾银行申请8,400万 元的综合授信提供担保，担保期限为2年。 上述担保事项，在公司2012年2月22日召开的第三届董事会第十八次会议 上审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、 决议的形成和签署人数均符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》 的有关规定。 根据《公司对外担保制度》的相关规定，本次担保需经公司股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 单位名称：广西国创道路材料有限公司 注册地址：钦州港勒沟作业区 法定代表人：高涛 注册资本：4000万元人民币 主要经营业务：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改 性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的 仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁 止进出口的货物和技术除外）。 与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。 截至2011年9月30日，广西国创总资产为31,488.87万元，总负债24,576.41 万元，资产负债率78.04%（以上数据未经审计）。 三、董事会意见 公司董事会认为：被担保人广西国创系公司的全资子公司，为满足其业务发 展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人 经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。 因此，董事会同意公司为广西国创向广西北部湾银行申请8,400万元的综合授 信提供担保。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2012年2月22日，公司累计对外担保余额为18,400万元，占公司2010 年度经审计合并报表净资产的27.18%。公司的对外担保均为对全资子公司提供的 担保，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第十八次会议决议文件； 2．独立董事意见； 3、保荐机构意见。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇一二年二月二十二日 中财网
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