[担保]国创高新：新时代证券有限责任公司关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司对外担保的核查意见
新时代证券有限责任公司关于 湖北国创高新材料股份有限公司为全资子公司 广西国创道路材料有限公司对外担保的核查意见 新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2010年修订）等有关规定，在 持续督导期内，对国创高新为全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称 “广西国创”）申请8,400万元的综合授信提供担保事项进行审慎核查，具体情 况如下： 一、 拟对外担保的基本情况 国创高新三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司广西 国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》，同意 为广西国创在广西北部湾银行申请8,400万元综合授信提供担保，担保期限为2 年。根据《国创高新对外担保制度》相关规定，本次担保需经公司股东大会审议 通过。 上述担保和综合授信是广西国创与银行方面初步协商后制订的预案，相关担 保和综合授信事项以正式签署的合同、担保协议为准。 二、被担保人基本情况 单位名称：广西国创道路材料有限公司 注册地址：钦州港勒沟作业区 法定代表人：高涛 注册资本：4000万元人民币 主要经营业务：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改 性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的 仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁 止进出口的货物和技术除外）。 与国创高新关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。 截至2011年12月31日，广西国创总资产为35,384.75万元，总负债28,474.19 万元，资产负债率80.41%（以上数据为公司2011年度未经审计数据）。 三、国创高新累计对外担保金额及逾期担保金额 截止目前公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币10,000万元。本次 担保实施后，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币18,400万元，全部 为对子公司的担保，占公司2010年度经审计合并报表净资产的27.18%，无逾期 对外担保。 四、国创高新董事会和独立董事情况 国创高新第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司广 西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》，公 司董事会认为：“公司为全资子公司广西国创向广西北部湾银行申请8,400万元 的综合授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005【120】号）的规定，且被担保对 象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能 力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司 及子公司产生不利影响，并安排后续协议的签署。”本议案须提交股东大会审议 通过后实施。股东大会会议通知另行公告。 独立董事已发表书面同意意见，认为： “广西国创为公司全资子公司，目前经营状况良好，偿债能力较强，公司对 其具有绝对控制权，可能存在的财务风险处于可控范围内。国创高新为广西国创 向广西北部湾银行申请8,400万元的综合授信提供担保的行为是为满足公司正常 经营的需要，不存在损害公司及投资者利益的情况。 因此，同意国创高新为广西国创向广西北部湾银行申请8,400万元的综合授 信提供担保。” 五、保荐意见 保荐机构新时代证券对上述对外担保事项的相关资料及决策程序进行了审 核，认为： 本次对外担保事项，有利于子公司的资金筹措和业务发展。上述担保事项已 经国创高新第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意 意见。国创高新对全资子公司广西国创提供担保的行为符合《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等的有关规定。新 时代证券同意国创高新为广西国创向广西北部湾银行申请8,400万元的综合授信 提供担保。 （本页无正文，为新时代证券有限责任公司《关于湖北国创高新材料股份有 限公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司对外担保的核查意见》之签署 页） 保荐代表人： 王 玮 程天雄 新时代证券有限责任公司 2012年2月22日 中财网
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