[提示]恒泰艾普：关于交易处于筹划阶段的提示性公告
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2012-006 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 关于交易处于筹划阶段的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司现正筹划股权收购事宜，就本事宜公告如下： 一、 风险提示 1、本次收购存在不确定性，需经公司董事会审议通过后方可实施； 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也不构成关联交易。 二、 交易概况 公司此次拟使用超募资金收购崔勇、张时文、姜玉新合计持有的北京博达瑞 恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”或“交易方”）51%的股权，交易完成后 成为博达瑞恒的控股股东。收购价格由双方根据审计、资产评估结果协商确定， 具体内容经过后续谈判由双方协商确定，有关股权转让的价款及支付条件等相关 事宜，由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。 三、 后续工作安排 公司此次拟收购事宜，已安排相关机构对该项目进行尽职调查和财务审计， 工作尚未完成，此次发布提示性公告后，公司与交易方将积极安排相关中介机构 完成后续工作，在交易双方聘请的审计机构和评估机构出具相关正式报告后签订 正式股权转让协议。 公司将根据法律、法规和公司章程的规定，计划于2012年3月5日前提交 公司董事会审议。 公司的股价在2012年2月20日出现了一定幅度的波动，公司将关注股票交 易情况，并按原定计划启动该事项的审议程序，并及时披露相关信息。 三、 本次收购资产的目的及对上市公司的影响 公司本次筹划股权收购的主要目的在于：进一步丰富上市公司原有勘探开 发软件产品线，提高、加强上市公司勘探开发技术研发能力，拓宽上市公司软件 及服务销售渠道，增强公司在勘探开发软件销售和技术服务领域的竞争力和市场 占有率，有助于实现公司的发展战略。 公司筹划股权收购事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成法律程序、未实施 收购之前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。 四、 交易标的的基本情况及与公司的关系 （一）交易标的基本情况 公司全称：北京博达瑞恒科技有限公司 公司类型：有限责任公司 成立时间：2008年9月5日 法定代表人：姜玉新 注册资本：500万元 实收资本：500万元 办公地址：北京市朝阳区慧忠里103楼A座506室 营业期限：2008年9月5日至2028年9月4日 经营范围：许可经营项目（无）。一般经营项目：技术推广服务；基础软件 开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示及会议服务；广告信 息咨询；经济贸易咨询；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出 口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、日用品、工艺美 术品、五金交电。 截止2011年12月31日，博达瑞恒未经审计合并后总资产为5838.86万元， 净资产3727.63万元，2011年1月1日至2011年12月31日合并营业收入为 4853.8万元，净利润为2189.45万元。待相关尽职调查及审计报告完成后，博 达瑞恒具体财务数据经董事会审议通过后将予以公布。 （二）、公司的董监高、实际控制人与博达瑞恒无关联关系。 六、其他说明 1、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 2、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也 不存在处于筹划阶段的应披露的其他重大事项； 3、公司董监高和实际控制人以及博达瑞恒的股东、执行董事、高管及实际 控制人近期未参与公司股票的交易； 4、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未向内幕知情人以外人 员提供任何书面资料本次筹划非公开信息； 5、本公司提醒广大投资者，巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》为本公司指定信息披露网站和媒体，公司所有相关信息 将按规定在网站或相关媒体刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。 七、承诺披露 公司承诺本次筹划的股权收购事项将严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易创业板股票上市公司规范运作指引》等有关规定，履 行相应的审批程序或信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2012年2月21日 中财网
 |