[股东会]杭汽轮Ｂ：2012年第一次临时股东大会决议
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2012-08 杭州汽轮机股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 1、召开时间：2012年2月15日上午10：00 2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号） 会议接待中心第二会议室 3、召开方式：现场记名表决 4、召 集 人：本公司董事会 5、主 持 人：公司董事长聂忠海先生 6、本次会议于2012 年1月10 日发出会议通知公告（公告编号： 2012-05）。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东参加会议情况： 参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共14名,代表股份 422,333,293股,占公司总股份数的67.21%；其中国家股股东代表 1 名，代表股份399,854,000股,占公司总股份数的63.64%。 2、流通股股东参加会议情况： 参加本次会议的流通股股东及股东授权代表14名,代表股份 22,479,293股，占公司总股份数的3.57%，占流通B股总额的 9.84%。 3、其他到会情况：公司董事、监事、高管人员列席了会议。董事会 还邀请了本公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所参加了本 次临时股东大会。 三、提案审议和表决情况 1、审议通过《公司章程修正案》(2012年修订) 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 参加表决股东 422,076,875 99.94% 0 0 256,418 0.06% 其中：流通股股东 22,222,875 98.86% 0 0 256,418 1.14% 该议案为特殊议案,已获得有效表决权股份数的三分之二通过。 2、审议通过《关于调整公司第五届独立董事津贴的议案》 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 参加表决股东 422,076,875 99.94% 0 0 256,418 0.06% 其中：流通股股东 22,222,875 98.86% 0 0 256,418 1.14% 3、审议通过《关于公司拟投资组建全资子公司的议案》。 同意 反对 弃权 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 参加表决股东 422,076,875 99.94% 0 0 256,418 0.06% 其中：流通股股东 22,222,875 98.86% 0 0 256,418 1.14% 四、律师出具的法律意见： 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所 2、律师姓名：黄廉熙、金臻 3、结论性意见： 本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2012年第一次临时股东 大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表 决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次临时股东大会通过 的各项议案表决结果合法有效。 五、备查文件： 1、与会董事签字确认的2012年第一次临时股东大会会议记录； 2、与会董事和董秘签字的2012年第一次临时股东大会决议； 3、浙江天册律师事务所出具的2012年第一次临时股东大会法律意见 书。 杭州汽轮机股份有限公司董事会 二0一二年二月十五日 中财网
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