[董事会]杭汽轮Ｂ：五届十四次董事会决议
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2012-09 杭州汽轮机股份有限公司 五届十四次董事会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮机股份有限公司五届十四次董事会于2012年2月10日发 出会议通知，于2012年2月15日下午在本公司会议接待中心第四会议 室举行，会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十人， 实际参加会议表决董事十人（其中董事聂忠海、严建华，独立董事吕 凡、谭建荣以通讯方式表决）。出席会议的董事对各项议案进行了表 决。公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符合《公司 法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。 会议由副董事长王鸿康主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、审议《公司对外投资管理制度》(2012年修订) 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此制度。 《公司对外投资管理制度》(2012年修订)》全文于2012年2月 16日刊登在巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)（公告编号： 2012-10）。 二、审议《公司委托理财管理制度》 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此制度。 《公司委托理财管理制度》全文于2012年2月16日刊登在巨潮 网(http//www.cninfo.com.cn)（公告编号：2012-11）。 三、审议《关于公司投资中短期理财产品的议案》 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 董事会经审议后，同意：公司在本年度内使用自有闲置资金 开展理财投资。理财投资仅限于固定收益型或保本浮动收益型的 中短期的银行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品，不 得直接或间接投资于股票、利率、汇率及其衍生品。2012年度公 司用于投资理财的资金额度不得超过2亿元，在2亿元投资额度以 内，资金可以滚动使用，投资理财产品的期限不超过2年。 董事会认为：在确保满足公司日常运营和战略性投资需求的 资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性、流动性 较高的中短期理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司价 值，且不会影响公司主营业务的发展。公司将严格按照有关规定 履行审议程序和信息披露义务。 杭州汽轮机股份有限公司董事会 二O一二年二月十五日 中财网
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