[股东会]重庆路桥：2012年第一次临时股东大会的法律意见书
凯文律师事务所 第 1 页 共4 页 北京凯文（重庆）律师事务所 关于重庆路桥股份有限公司 2012年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆路桥股份有限公司 北京凯文（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆路桥股份有限 公司（以下简称“公司”）委托，指派熊力律师、陈肖平律师出席公司2012年第 一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果 等相关问题出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”） 等法律、法规、规范性文件以及《重庆路桥股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的相关规定出具。 本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东大 会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具法律意见如 下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、 本次股东大会由2012 年1 月16 日召开的公司第四届董事会第四十三次 会议做出决议召集。公司董事会已于2012 年1 月18 日在《中国证券报》上对召 开本次股东大会的通知进行了公告。 2、召开本次股东大会的通知公告中列明了本次股东大会的时间、地点、提 交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。 凯文律师事务所 第 2 页 共4 页 （二）本次股东大会的召开 1、本次股东大会于2012 年2 月3 日上午9:30 时在重庆市南坪经济技术开 发区丹龙路11 号公司五楼会议室召开，会议召开的实际时间、地点、内容、方 式与会议通知一致。 2、因公司董事长江津女士出差在外，公司半数以上董事推举董事兼公司总 经理王庆瑜先生主持本次股东大会。 综上，凯文认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格 （一）本次股东大会召集人的资格 本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，召集人的资格符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）出席本次股东大会人员的资格 1、出席公司本次股东大会的人员有： (1) 截至2012年1月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司部分股东及委托代理人； (2) 公司董事、监事及高级管理人员； (3) 本所见证律师。 2、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表公司股份 131,327,501股，占公司在股权登记日总股份的28.93%。 经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果 （一）本次股东大会的表决程序 凯文律师事务所 第 3 页 共4 页 1、本次股东大会采用现场投票的方式，对会议通知所载明的议案进行了表 决。 2、本次股东大会的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监 票，并当场公布表决结果。 经核查，本所律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）本次股东大会的表决结果 经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票方式表决了会议通知中列明的 议案，并按《上市公司股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表和本所律师 共同进行了监票和计票，表决结果如下： 本次股东大会以131,327,501股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%赞成，审议通过了《关于聘请公 司2011年内部控制审计机构的议案》该议案。 经核查，本次股东大会除采用现场表决方式外，无其它表决方式。本所律师 认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，重庆路桥股份有限公司2012 年第一次临时股东 大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结 果均合法有效。 本法律意见书正本三份。 （以下无正文） 凯文律师事务所 第 4 页 共4 页 [本页无正文，为《北京凯文（重庆）律师事务所关于重庆路桥股份有限公司2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页] 北京凯文（重庆）律师事务所 经办律师：(签字) 负责人：(签字) 熊 力： 熊 力： 陈肖平： 二O一二年二月三日 中财网
 |