[股东会]南京熊猫：召开2012年第一次临时股东大会的通知
－1－ 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2012-004 南京熊猫电子股份有限公司 召开2012 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2012 年3 月6 日上午九时三十分 ●股权登记日：2012 年2 月6 日 ●会议召开地点：南京市中山东路301 号公司工会会议室 ●会议方式：现场投票 ●是否提供网络投票：否 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2012 年3 月6 日上午九时三十分 3、会议召开地点：南京市中山东路301 号公司工会会议室 4、会议方式：现场投票 二、会议审议事项 1、审议并以普通决议案通过选举公司第七届董事会成员 （1）选举赖伟德先生为公司第七届董事会执行董事，任期三年； （2）选举徐国飞先生为公司第七届董事会执行董事，任期三年； （3）选举朱立锋先生为公司第七届董事会非执行董事，任期三年； （4）选举邓伟明先生为公司第七届董事会非执行董事，任期三年； （5）选举鲁清先生为公司第七届董事会非执行董事，任期三年； －2－ （6）选举宣建生先生为公司第七届董事会非执行董事，任期三年； （7）选举张秀华女士为公司第七届董事会独立非执行董事，任期三年； （8）选举刘丹萍女士为公司第七届董事会独立非执行董事，任期三年； （9）选举朱维驯先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期三年。 2、审议并以普通决议案通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额 不超过人民币350 万元限额内厘定第七届董事会成员酬金。 3、审议并以普通决议案通过选举张政平女士为公司第七届监事会非职工 监事，任期三年。 4、审议并以普通决议案通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额 不超过人民币350 万元限额内厘定第七届监事会成员酬金。 5、审议并以普通决议案通过修改公司监事会议事规则 （1）审议通过修改公司监事会议事规则第三条 （2）审议通过修改公司监事会议事规则第五条 （3）审议通过修改公司监事会议事规则第十四条 6、审议并以普通决议案通过修改公司股东大会议事规则 （1）审议通过修改公司股东大会议事规则第三条 （2）审议通过修改公司股东大会议事规则第七条 （3）审议通过修改公司股东大会议事规则第三十条 （4）审议通过修改公司股东大会议事规则第三十一条 上述提议内容详见2012 年1 月18 日刊载于中国证券报、上海证券报的《南 京熊猫电子股份有限公司第六届二十二次董事会决议公告》、《南京熊猫电子股 份有限公司第六届十八次监事会决议公告》及同日公告的《南京熊猫电子股份 有限公司董事会决议公告》。 －3－ 三、会议出席对象 1、于2012 年2 月6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司在册的本公司A 股股东（外资股股东另行通知）。 2、任何有权出席本次临时股东大会的股东均可书面委托代理人（无须为 公司股东）出席本次临时股东大会及于会上投票。 3、本公司董事、监事、高级管理人员、审计师、见证律师。 四、参会方法 1、出席会议的个人股东或其代理人（如有）须持其身份证、股东帐户卡 及代理出席本次临时股东大会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东 须持有股东帐户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证 办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。 2、授权委托书必须由委托人或获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托 人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件必 须在本次临时股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地址方 为有效。 3、打算出席本次临时股东大会之股东必须于2012 年2 月16 日之前亲自 或以邮递或图文传真方式将书面答复送交本公司之办公地址。 五、其他事项 1、预计本次临时股东大会需时半日，出席本次临时股东大会之股东及代 理人负责本身之旅费及住宿费。 2、联系地址：中华人民共和国南京市中山东路301 号董事会秘书室 －4－ 邮政编码：210002 电话：025-8480 1144 传真：025-8482 0729 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2012 年1 月18 日 －5－ 附件1 南京熊猫电子股份有限公司 2012年第一次临时股东大会出席通知 致:南京熊猫电子股份有限公司（“贵公司”） 本人： 联系电话： 地址： ，为贵公司 2012年2月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的贵公司A股 股东,兹通知贵公司本人将亲自或委托代理人出席贵公司于2012年3月6日（星期二）上午九 时三十分在中华人民共和国南京市中山东路301号工会会议室举行的2012年第一次临时股 东大会。 日期:2012年 月 日 签署: 附注: （1）请用正楷写中文名、联系电话及地址。 （2）此回条在填妥签署后须于2012年2月16日或之前送达本公司方为有效，此出席通知可 亲身交回本公司，亦可以邮递、传真方式交回。本公司通讯及联系地址为：中华人民共和 国南京市中山东路301号董事会秘书室。传真为：（025）8482 0729，邮政编码为：210002。 －6－ 附件2 南京熊猫电子股份有限公司 授权委托书 兹委托大会主席，或 先生/女士为本人之代理人，代表本人出席2012 年3 月6 日（星期二）上午九时三十分于中华人民共和国南京市中山东路301 号工会会议 室举行的2012 年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本人，依照下列指示就本次临时 股东大会通告所列决议案投票，如无作出指示，则由本人之代理人酌情决定投票。 决议案 赞成 反对 弃权 1 审议并以普通决议案通过选举公司第七届董事会成员 （1） 选举赖伟德先生为公司第七届董事会执行董事，任期三年； （2） 选举徐国飞先生为公司第七届董事会执行董事，任期三年； （3） 选举朱立锋先生为公司第七届董事会非执行董事，任期三年； （4） 选举邓伟明先生为公司第七届董事会非执行董事，任期三年； （5） 选举鲁清先生为公司第七届董事会非执行董事，任期三年； （6） 选举宣建生先生为公司第七届董事会非执行董事，任期三年； （7） 选举张秀华女士为公司第七届董事会独立非执行董事，任期三年； （8） 选举刘丹萍女士为公司第七届董事会独立非执行董事，任期三年； （9） 选举朱维驯先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期三年。 2 审议并以普通决议案通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总 额不超过人民币350 万元限额内厘定第七届董事会成员酬金。 3 审议并以普通决议案通过选举张政平女士为公司第七届监事会非 职工监事，任期三年。 4 审议并以普通决议案通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总 额不超过人民币350 万元限额内厘定第七届监事会成员酬金。 5 审议并以普通决议案通过修改公司监事会议事规则 （1） 审议通过修改公司监事会议事规则第三条； （2） 审议通过修改公司监事会议事规则第五条； （3） 审议通过修改公司监事会议事规则第十四条。 6 审议并以普通决议案通过修改公司股东大会议事规则 （1） 审议通过修改公司股东大会议事规则第三条； （2） 审议通过修改公司股东大会议事规则第七条； （3） 审议通过修改公司股东大会议事规则第三十条； （4） 审议通过修改公司股东大会议事规则第三十一条。 －7－ 委托人： 受托人姓名： 身份证号码/公章： 身份证号码： 持股数： 股东账号： 委托日期：2012 年 月 日 附注： 1、股东或其代理人如欲投票赞成任何议案，请在赞成栏内加上“√”；如欲投票反对任 何议案，则请在反对栏内加上“√”；如欲对任何议案弃权，则请在弃权栏内加上“√”。 2、如仅以所持表决权的部分票数投票，则在相应的栏内填入行使表决权的具体票数。 中财网
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