[股权转让]梅 花 伞：独立董事关于江西天宝矿业有限公司股权转让之独立董事意见
证券代码：002174 证券简称：梅花伞 梅花伞业股份有限公司独立董事 关于江西天宝矿业有限公司股权转让之独立董事意见 我们作为梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》和《公司章程》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠 实诚信、勤勉尽责精神，对公司以自有资金收购福建天宝矿业集团股份有限公司持 有的江西天宝矿业有限公司51%股权事宜，我们履行了必要的审核程序，查阅了相 关的资料，发表独立意见如下： 1、本次收购以具备矿业权评估资格的评估机构、具备证券从业资格的资产评估 机构、审计机构出具的评估报告、审计报告为依据，由双方协商确定股权转让价款， 审计和评估机构具有相应资质，独立公正，交易合同内容公平。 2、本次收购有助于增加公司盈利途径，对公司产业结构调整及未来的持续发展 具有特殊意义。 3、本次收购事项面临的风险因素，包括无法在预定时间内取得扩界后的采矿权 证的风险、跨行业经营风险、黄金价格波动风险等，敬请投资者注意投资风险。 我们认为本次交易符合公司和全体股东的利益，没有损害本公司股东特别是中 小股东的利益，决策程序合法有效。我们同意公司本次收购股份行为。 独立董事:杨鹏慧、刘志云、吴育辉 2012年1月5日 中财网
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