[公告]二六三：独立董事关于公司延长对iTalk公司认股权行权时间暨签订《A类优先股认股权证的修订》的独立意见
二六三网络通信股份有限公司 独立董事关于公司延长对iTalk公司认股权行权时间 暨签订《A类优先股认股权证的修订》的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为二六 三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第 二十次会议讨论的《公司延长对iTalk公司认股权行权时间暨签订 们认为：公司与iTalk Global Communications, Inc（以下简称“iTalk公司”） 及iTalk Holdings, LLC（iTalk公司另一股东）协商延长公司对iTalk 公司 认股权行权时间至2012年6月30日下午5点的决定及公司与之签订《A类优先 股认股权证的修订》协议符合公司战略发展的需要。由于公司董事长李小龙先生 亦为iTalk公司董事，因此，该事项属于关联交易，关联董事李小龙先生回避了 此次董事会议案的表决，本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 鉴于此议案仅为延长认购权期限，不涉及其他内容的修改，无需提交股东大会审 议，因此决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。 独立董事杨贤足:_________________ 独立董事袁 淳:___________________ 独立董事应华江:___________________ 2011年 12 月 23 日 中财网
 |