[监事会]浦东金桥(600639)第六届监事会第二十一次会议决议公告

时间：2010年03月19日 08:02:53 中财网

证券代码：600639 证券简称：浦东金桥 编号：临2010-002
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告
　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会第二十一次会议，于二0一0年三月十六日在北京西路55号新金桥广场西区七楼会议室举行召开。会议应表决监事5人，实际表决5人，会议由周伟民监事长主持。本次会议符合《公司章程》的有关规定。

　　会议主要内容：审议公司2009年度报告及相关议案。

　　会议对公司2009年度报告作了讨论和审议，认为公司年报的内容、格式、编制和审议程序合法有效，所包含的信息真实反映了公司财务状况和经营成果。同时，上海众华沪银会计师事务所也对公司出具了无保留意见的审计报告。在提出上述意见前，并未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，作出如下决议：
　　同意2009年度报告及摘要；
　　同意2009年度财务决算的议案；
　　同意2009年度利润分配预案；
　　同意2010年度财务预算；
　　同意2009年末资产检查情况的议案；
　　同意2009年度内部控制监督检查报告；
　　同意关于借款及对外担保额度的议案。

　　上述议案应按照有关法律法规和规定以及讨论情况修改与完善，使各项议案合法、合规与有效的办理。

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
　　二0一0年三月十九日