[担保]厦门钨业(600549)关于为控股子公司提供担保的公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-08 厦门钨业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 公司于2010年3月17日召开第五届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2010年度对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各控股子公司提供总额不超过106,000万元（折合人民币）的银行融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司30,000万元（折合人民币）、福建省长汀金龙稀土有限公司20,000万元、厦门朋鹭金属工业有限公司5,000万元、成都虹波实业股份有限公司6,000万元、成都虹波钼业有限公司4,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司5,000万元、上海虹广钨钼科技有限公司2,000万元、佳鹭（香港）有限公司（暂名）5,000万美元）；同意厦门滕王阁房地产开发有限公司控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司以未售商业地产为其全资子公司成都鹭岛投资管理有限公司流动资金贷款提供总额不超过4,000万元的抵押担保；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2009年年度股东大会批准之日起至2010年年度股东大会召开之日。 该议案须提交2009年年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、厦门嘉鹭金属工业有限公司 注册地址：厦门出口加工区4C厂房 法定代表人：黄长庚 注册资本：4,750万元 经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售 截至2009年12月31日，净资产8,122万元，总资产40,445万元，资产负债率79.92%，2009年实现营业收入33,559万元、净利润-4,339万元。 2、福建省长汀金龙稀土有限公司 注册地址： 福建省长汀县腾飞工业开发区 法定代表人：黄长庚 注册资本：7,170万元 经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。 截至2009年12月31日，净资产2,695万元，总资产43,286万元，资产负债率93.77%，2009年实现营业收入10,523万元、净利润-2,860万元。 3、厦门朋鹭金属工业有限公司 注册地址： 厦门出口加工区海景东三路9号 法定代表人：吴冲浒 注册资本：2,500万元 经营范围： 生产、加工：钨粉、碳化钨粉、钴粉、硬质合金混合料、硬质合金及其他难熔金属。 截至2009年12月31日，净资产4,910万元，总资产7,128万元，资产负债率31.11%，2009年实现营业收入3,403万元、净利润-17万元。 4、成都虹波实业股份有限公司 注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号 法定代表人：李渝 注册资本：7,204.29万元 经营范围：制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备，制造、安装、销售、机械加工、汽车维修、咨询服务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。 截至2009年12月31日，净资产42,487万元，总资产60,179万元，资产负债率29.40%，2009年实现营业收入32,181万元、净利润252万元。 5、成都虹波钼业有限公司 注册地址： 成都市青白江区黄金路98号 法定代表人：阙兴正 注册资本：人民币 7000万元 经营范围： 钼酸铵、亚硫酸钠、钼微肥的生产销售及相关技术服务、研究、新产品开发。 截至2009年12月31日，净资产5,700万元，总资产15,075万元，资产负债率60.86%，2009年实现营业收入17,172万元、净利润114万元。 6、赣州虹飞钨钼材料有限公司 注册地址：赣州市西郊路70号 法定代表人：李渝 注册资本：2,580万元 经营范围：经营钨钼制品的生产和销售。 截至2009年12月31日，净资产4,271万元，总资产10,492万元，资产负债率59.29%，2009年实现营业收入7,479万元、净利润533万元。 7、上海虹广钨钼科技有限公司 注册地址： 上海青浦工业园区曹渝路以东、金桥路以南，H18地块 法定代表人：李渝 注册资本：5,000万元 经营范围：从事钨丝、钨杆、钼丝、钼杆、钨铈电极、钨绞丝、铼钨丝、灯丝等钨钼制品及相关模具和配件设备、焊接材料、合金材料及稀土材料的生产和经营，从事货物及技术的进出口业务。 截至2009年12月31日，净资产2,729万元，总资产5,899万元，资产负债率53.74%，2009年实现营业收入2,560万元、净利润-289万元。 8、佳鹭（香港）有限公司 公司于2010年3月17日召开第五届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立佳鹭（香港）有限公司的议案》，同意公司在香港投资设立佳鹭（香港）有限公司（暂名），投资总额500万美元，首期注册资本100万美元，经营范围：矿产品及金属产品贸易等。 9、成都鹭岛投资管理有限公司 注册地址：成都锦江区科技创业园B区8号 法定代表人：庄志刚 注册资本：2,000万元 经营范围：项目投资管理、房地产中介服务；物业管理（凭资质经营）；销售：建筑材料、机械设备、五金交电（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。 截至2009年12月31日，净资产1,574万元，总资产2,010万元，资产负债率21.64%，2009年实现营业收入0万元、净利润-72万元。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2010年3月17日，对外担保余额为人民币21,637.29万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额20,137.29万元，控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其参股公司成都联虹钼业有限公司贷款提供保证担保余额1,500万元；上述担保均不存在逾期情况。 四、备查文件目录 1、第五届董事会第九次会议决议 2、被担保人营业执照复印件、2009年度财务报表。 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 2010年3月19日 中财网
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