[监事会]厦门钨业(600549)第五届监事会第五次会议决议公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-06 厦门钨业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2010年3月17日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2010年3月6日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李镇先生主持，应到监事9人，实到监事7人，监事会副主席徐基清先生因公务委托监事石刚先生出席会议并代为行使表决权，监事叶柏树先生因公务委托监事吴大云先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第五届董事会第九次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度总裁班子工作报告》。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度财务决算和2010年度财务预算的报告》。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年年度报告及其摘要》。 监事会对董事会编制的2009年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下： 1、公司2009年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。 2、公司2009年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，没有发现参与2009年年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009 年度履行社会责任的报告》。 六、会议以9票同意，0票反对， 票弃权的表决结果通过了《2009年度监事会工作报告》。 该议案须提交2009年年度股东大会审议。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司监事会 2010年3月19日 中财网
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