[股东会]*ST雷伊B(200168)董事会关于召开2010年第一次临时股东大会通知

时间：2010年03月03日 06:08:37 中财网

广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会关于召开二 O 一 O 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开二 O一O年第一次临时股东大会。
3、会议召开时间：2010年3月19 日（星期五）上午10:00
4、会议召开方式：现场投票
5、会议出席对象：
1）截至2010 年 3 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。

6、现场会议地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦12楼公司会议室
二、会议审议事项：
审议更换公司2009年度审计机构及确认审计报酬的议案。
上述议案内容可详见《第五届董事会二O 一O 年第一次会议决议公告》（公告编号：2010-002）。
三、会议登记办法：
1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2010 年3 月 16 日、2010 年3 月 17 日、2010 年3 月 18 日（上午9:00-12:00，下午 13:30-17:30）
3、登记地点：深圳市罗湖区东门中路东方大厦 12 层董事会办公室。

4、联系方式：
联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182
联系人：徐巍 陈耀基 邮政编码：518000
四、其他事项：
与会股东食宿和交通等费自理。

特此公告
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二O 一 O 年三月二日附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东雷伊（集团）股份有限公司二OO 九年第一次临时股东大会，被委托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下（请对有关议案明确表示赞成、反对或弃权），未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。
委 托 人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委 托日期：
委托人签字（盖章）