[董事会]*ST雷伊B(200168)第五届董事会2010年第一次会议决议公告
广东雷伊（集团）股份有限公司 第五届董事会二 O 一O 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会二O 一 O 年第一次会议通知于2010 年2 月22 日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2010 年 3 月2 日在深圳市罗湖区东门中路东方大厦 12 楼会议室召开。出席会议董事应到 7 人，实到 5 人，表决 7 人。董事陈鸿海先生因工作原因委托董事长陈鸿成先生代为行使表决权、独立董事苏建龙先生因工作原因委托独立董事刘勇先生代为行使表决权。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案： 一、同意更换公司2009年度审计机构及审计报酬的议案 鉴于公司原聘的北京兴华计师事务所有限公司一直未能就 2009 年度的审计时间等问题与本公司达成一致。因此，为保障本公司 2009 年报的审计工作顺利进行，经双方协商，同意不再续聘该所负责本公司 2009 年度的审计工作。改聘亚太（集团）会计师事务所有限公司负责本公司 2009 年报的审计工作，审计费为人民币45万元。 亚太（集团）会计师事务所有限公司其前身为组建于 1984 年河南首家会计师事务所——河南会计师事务所，注册资本人民币300万元，法定代表人崔守忠，该公司现有从业人员480人，其中注册会计师167人。该公司拥有一批具备财务、会计、审计、税务、金融、机电、土木建筑、管理咨询等方面知识和经验的专业人员，具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、工程造价咨询等特许资质。 公司独立董事在董事会审议更换会计师事务所的议案前发表了独立意见，一致同意更换会计师事务所，并同意经董事会审议通过后提交股东大会审议。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、同意制订《董事、监事、高级管理人员证券业务培训制度》； 该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、同意制订《年报披露重大差错责任追究制度》； 该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、同意制订《内幕信息知情人登记制度》； 该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、同意制订《外部信息报送和使用管理制度》； 该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、同意制订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》；该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、同意召开二O 一O 年第一次临时股东大会议案。 详见《董事会关于召开二O 一O 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2010-003） 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 广东雷伊（集团）股份有限公司 董事会 二O 一 O 年三月二日 中财网
 |