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威贸电子(920346):2026年第一次临时股东会决议
| 时间：2026年01月16日 20:10:51 中财网 |
上海威贸电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年1月15日
2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路28号办公楼2楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周豪良
6.召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数
47,196,800股，占公司有表决权股份总数的58.50%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数9,926,000股，占公司有表决权股份总数的12.30%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案表决结果：
同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案表决结果：
同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于开展 2026年度外汇衍生品交易业务的议案》 1.议案表决结果：
同意股数47,196,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于 调整 2024年 限制性 股票激 励计划 回购价 格并回 购注销 部分限 制性股 票的议 案》 | 80,000 | 0.10% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张龙、张亚兰
（三）结论性意见
上海威贸电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
《上海威贸电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》
上海威贸电子股份有限公司
董事会
2026年1月16日
中财网