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新威凌(920634):2026年第一次临时股东会决议
| 时间：2026年01月16日 20:10:47 中财网 |
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年1月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈志强先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 17人，持有表决权的股份总数
40,598,890股，占公司有表决权股份总数的63.5263%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数246,820股，占公司有表决权股份总数的0.3862%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司独立董事薪酬标准的议案》
1.议案表决结果：
同意股数40,598,890股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数40,598,890股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数40,598,890股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 非独立董事陈志强 | 40,598,890 | 100% | 当选 |
| 4.02 | 非独立董事廖兴烈 | 40,598,890 | 100% | 当选 |
| 4.03 | 非独立董事刘孟梅 | 40,598,890 | 100% | 当选 |
2.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 5.01 | 独立董事刘德运 | 40,598,890 | 100% | 当选 |
| 5.02 | 独立董事阮永平 | 40,598,890 | 100% | 当选 |
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 《关于公司独立董事 薪酬标准的议案》 | 319,820 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 非独立董事陈志强 | 319,820 | 100% | 当选 |
| 4.02 | 非独立董事廖兴烈 | 319,820 | 100% | 当选 |
| 4.03 | 非独立董事刘孟梅 | 319,820 | 100% | 当选 |
| 5.01 | 独立董事刘德运 | 319,820 | 100% | 当选 |
| 5.02 | 独立董事阮永平 | 319,820 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：杨文君、柳滢
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈志强 | 董事 | 任命 | 2026年1月 15日 | 2026年第一次临 时股东会 | 审议通过 |
| 廖兴烈 | 董事 | 任命 | 2026年1月 15日 | 2026年第一次临 时股东会 | 审议通过 |
| 刘孟梅 | 董事 | 任命 | 2026年1月 15日 | 2026年第一次临 时股东会 | 审议通过 |
| 刘德运 | 董事 | 任命 | 2026年1月 15日 | 2026年第一次临 时股东会 | 审议通过 |
| 阮永平 | 董事 | 任命 | 2026年1月 15日 | 2026年第一次临 时股东会 | 审议通过 |
| 张美贤 | 董事 | 离任 | 2026年1月 15日 | 2026年第一次临 时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；
（二）《国浩律师（长沙）事务所关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
董事会
2026年1月16日
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