|
大连热电(600719):大连热电股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料
| 时间：2025年12月17日 16:05:56 中财网 |
目 录
股东会议事日程.........................................................................................2
大连热电股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议规则..............3关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案....5
| 时间 | 内 容 |
| 14:00 | 1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场列席会议的情况； |
| 14:03 | 2、宣读会议规则； |
| 14:05 | 3、听取并审议议题报告； |
| （1）审议《关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案》 | |
| 14:25 | 4、提问、质询及解答； |
| 14:45 | 5、产生监票小组； |
| 14:50 | 6、出席现场会议的股东及股东代理人进行投票表决； |
| 15:00 | 7、休会，统计网络投票表决结果； |
| 15:05 | 8、复会。计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况； |
| 15:10 | 9、总监票人宣读股东会表决统计结果； |
| 15:12 | 10、主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议； |
| 15:15 | 11、出席会议董事在会议记录和会议决议上签字； |
| 15:18 | 12、律师宣读法律意见书； |
| 15:20 | 13、闭会。 |
会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效
率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1.本次会议由公司董事会依法召集。
2.有权出席本次会议的人员是：截至2025年12月18日（星期
四）下午3时整，上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委
托代理人；公司董事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
3.本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东会职权。
二、投票表决方式
本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：
（一）现场会议投票表决方式
1.根据《公司章程》的规定，本次股东会审议的议题采取记名投
票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2.本次会议共审议一项议题：
议题：关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事
的议案
3.请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际
持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。
4.股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或
“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。
5.股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在
得到主持人的同意后，方可发言。
（二）网络投票表决方式
公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络
形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（具体操作请详见公司于2025年12月10日披露的《大连热电股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知》公告编号：临2025-031
号。）
三、表决统计及表决结果的确认
1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东会由审
计委员会委员、选派股东及见证律师共同参加计票和监票,负责监督
表决、统计全过程，其中公司审计委员会委员担任总监票人。计票监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
2.由于网络投票时间在当天下午三点结束，届时将合并统计现场
投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请北京英舜律师事务所执业律师出席本次股东会，
并出具法律意见书。
2025年12月25日
议题一：
关于第十一届董事会董事兼总经理离任
及补选非独立董事的议案
各位股东、各位代表：
张永军因个人原因,不再担任公司第十一届董事会董事兼总经理
及战略与可持续发展委员会委员职务。公司董事会拟推荐沈军担任公司第十一届董事会非独立董事候选人。
公司董事会提名委员会对董事会提名推荐的非独立董事候选人
进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为其公司第十一届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，现提交
2025年第三次临时股东会审议。
附简历：
沈军，1970年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力
系工业管理工程专业。曾担任大连热电股份有限公司董事会秘书兼投资证券部部长、副总经理；大连洁净能源集团有限公司董事会秘书兼行政管理部部长。现任大连热电股份有限公司总经理。
以上议案，请予以审议。
中财网