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龙建股份(600853):龙建路桥股份有限公司2025年第四次临时股东会资料
| 时间：2025年12月17日 16:05:55 中财网 |
2025年第四次临时股东会资料
2025年12月
龙建路桥股份有限公司
2025年第四次临时股东会议程安排
(2025.12.2514:50)
| 序号 | 会议议程 |
| 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 |
| 二 | 报告议案 |
| 议案1 | 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 |
| 议案2 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案 |
| 议案3 | 关于公司新增2025年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 议案4 | 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案 |
| 三 | 股东审议议案 |
| 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 |
| 五 | 填票、投票、休会统计票 |
| 六 | 报告表决结果 |
| 七 | 宣读本次股东会决议草案 |
| 八 | 律师宣读为本次股东会出具的法律意见书 |
| 九 | 通过本次股东会决议 |
关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案
鉴于公司2021年限制性股票激励计划中有4名激励对
象因工作调动离职、3名激励对象退休而不再具备激励对象
资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《龙建路桥股份
有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，拟对其已获授但尚未解除限售的合计33.57万股限制性
股票进行回购注销。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年12月25日
议案2：
关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案
鉴于公司2021年限制性股票激励计划第三期解除限售
中，有7名激励对象因工作调动、退休等原因，不再具备激
励对象资格，公司对其7人已获授但尚未解除限售的33.57
万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，公司股本
总额由1,014,031,746股减少至1,013,696,046股，因此，
公司拟将注册资本变更为人民币1,013,696,046元，并修订
《龙建路桥股份有限公司章程》相应条款。
具体修改内容如下：
| 原章程 | 修订后内容 |
| 第六条公司注册资本为人民币 1,014,031,746元（壹拾亿壹仟肆佰 零叁万壹仟柒佰肆拾陆圆整）。 公司因增加或者减少注册资本 而导致注册资本总额变更的，可以在 股东会通过同意增加或减少注册资 本决议后，再就因此而需要修改公司 章程的事项通过一项决议，并说明授 权董事会具体办理注册资本的变更 登记手续。 | 第六条公司注册资本为人民币 1,013,696,046元（壹拾亿壹仟叁佰 陆拾玖万陆仟零肆拾陆圆整）。 公司因增加或者减少注册资本 而导致注册资本总额变更的，可以在 股东会通过同意增加或减少注册资 本决议后，再就因此而需要修改公司 章程的事项通过一项决议，并说明授 权董事会具体办理注册资本的变更 登记手续。 |
| 第二十一条公司已发行的股份 数为1,014,031,746股，全部为普通 股。 | 第二十一条公司已发行的股份 数为1,013,696,046股，全部为普通 股。 |
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年12月25日
议案3：
关于公司新增2025年度
日常关联交易预计额度的议案
一、日常关联交易概述及执行情况
公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，
需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联
交易。
2024年12月11日，第十届董事会第十四次会议审议通
过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，此
议案已经公司2024年第六次临时股东大会审议通过。截至
2025年11月30日，公司日常关联交易已执行情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 截至2025年11月 30日已执行金额 |
| 采购商品/ 接受劳务 | 黑龙江省建设投资集团 有限公司及其控制企业 | 250,500.00 | 136,682.00 |
| 黑龙江省交通投资集团 有限公司及其控制企业 | 5,000.00 | 890.00 | |
| 出售商品/ 提供劳务 | 黑龙江省建设投资集团 有限公司及其控制企业 | 5,000.00 | 4,355.00 |
| 黑龙江省交通投资集团 有限公司及其控制企业 | 1,000.00 | 160.00 | |
| 承包工程 | 黑龙江省建设投资集团 有限公司及其控制企业 | 320,000.00 | 217,834.00 |
| 黑龙江省交通投资集团 有限公司及其控制企业 | 50,000.00 | 287.00 | |
| 出包工程 | 黑龙江省建设投资集团 有限公司及其控制企业 | 3,000.00 | |
| 关联租赁 | 黑龙江省建设投资集团 有限公司及其控制企业 | 1,000.00 | 569.00 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 截至2025年11月 30日已执行金额 |
| 黑龙江省交通投资集团 有限公司及其控制企业 | 500.00 | 17.00 | |
| PPP项目 联合体 | 黑龙江省建设投资集团 有限公司及其控制企业 | 15,000.00 | 11,907.00 |
| 担保费用 | 黑龙江省建设投资集团 有限公司 | 1,500.00 | 1,029.00 |
| 合计 | 652,500.00 | 372,376.00 |
本公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则：
1.尽量避免和减少关联交易；
2.公平、公开、公允的原则；
3.书面协议的原则；
4.关联董事、关联股东回避表决的原则。
三、本次新增日常关联交易的主要内容
1.新增出售商品/提供劳务定义为根据本公司及其子公
司与关联方签订的《销售商品/提供劳务合同》等，为生产
经营需要，可以向其出售商品和提供劳务（含咨询服务）。
2.新增关联租赁定义为根据本公司及其子公司与关联
方签订的《房产土地租赁协议》《设备租赁协议》，为生产
经营需要，可以出租其自身拥有的房产土地、设备等，或租
入房产土地、设备等。
四、本次新增日常关联交易的预计情况
因公司业务发展需要，现需新增2025年度日常关联交
易预计额度，具体如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度 预计金额 | 新增金额 | 2025年度累 计预计金额 |
| 采购商品/ 接受劳务 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 及其控制企业 | 250,500.00 | 250,500.00 | |
| 黑龙江省交通投资集团有限公司 及其控制企业 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 出售商品/ 提供劳务 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 及其控制企业 | 5,000.00 | 4,500.00 | 9,500.00 |
| 黑龙江省交通投资集团有限公司 及其控制企业 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 承包工程 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 及其控制企业 | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| 黑龙江省交通投资集团有限公司 及其控制企业 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 出包工程 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 及其控制企业 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 关联租赁 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 及其控制企业 | 1,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 |
| 黑龙江省交通投资集团有限公司 及其控制企业 | 500.00 | 500.00 | ||
| PPP/特许经营 等投资项目联 合体 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 及其控制企业 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 担保费用 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 合计 | 652,500.00 | 7,500.00 | 660,000.00 |
黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团）
直接持有公司446,690,030股普通股股份，持股比例为
44.05%，为公司控股股东。
名称：黑龙江省建设投资集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路77号B座
注册资本：1,091,080.478万元整
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业
总部管理；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；水资
源管理；水利相关咨询服务；水污染治理；水环境污染防治
服务；大气污染治理；生态恢复及生态保护服务；固体废物
治理；建筑废弃物再生技术研发；住房租赁；非居住房地产
租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨
询业务；工业工程设计服务；建筑工程机械与设备租赁；新
型建筑材料制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；
轻质建筑材料销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派
遣）；游览景区管理；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨
询；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；建筑物清洁服
务；大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基于云平台的
业务外包服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；
数字技术服务。许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；
建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建筑智
能化系统设计；检验检测服务；天然水收集与分配；房地产
开发经营；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；城市建筑垃圾
处置（清运）；建筑劳务分包。
建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份
44.05%股权，建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符
合《股票上市规则》中6.3.3条第一款的规定。
六、日常关联交易定价原则
公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自
愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市
场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。
七、日常关联交易对公司的影响
公司新增2025年度日常关联交易预计额度均是公司日
常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进
行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能
力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股
东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独
立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年12月25日
议案4：
关于预计公司2026年度日常关联交易的议案
一、日常关联交易概述
公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，
需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联
交易。
二、日常关联交易遵循的原则
本公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则：
1.尽量避免和减少关联交易；
2.公平、公开、公允的原则；
3.书面协议的原则；
4.关联董事、关联股东回避表决的原则。
三、日常关联交易的主要内容及金额预计
日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联
交易。
1.采购商品/接受劳务：根据本公司及其子公司与关联
方签订的《采购商品/接受劳务合同》等，为生产经营需要，
可以向其采购商品和接受劳务（含咨询服务）。
2.出售商品/提供劳务：根据本公司及其子公司与关联
方签订的《销售商品/提供劳务合同》等，为生产经营需要，
可以向其出售商品和提供劳务（含咨询服务）。
3.承包工程：黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简
称建投集团）及其下属公司投资运作的建设项目，如果其中
包含路桥施工等公司有承建能力的任务，在同等条件下，龙
建股份及其子公司可以按招标文件规定的条件，以中标价格
或市场公平价格获得该工程项目的分包。
4.出包工程：龙建股份及其子公司可以将自身承建的工
程项目按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格
发包给关联方。
5.关联租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的
《房产土地租赁协议》《设备租赁协议》，为生产经营需要，
可以出租其自身拥有的房产土地、设备等，或租入房产土地、
设备等。
6.PPP/特许经营等投资项目联合体：根据本公司及其子
公司与关联方签订的《联合体协议》，为生产经营需要，可
以与关联方组成联合体参与PPP/特许经营等投资项目的投
资及施工。
7.接受关联方提供的担保服务（担保费用）：公司或子
公司接受关联方提供的担保服务，并向其支付相应费用。担
保规模将以公司实际需求为准，担保费率将按照“2023-068”
公告执行。
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 |
| 采购商品/ 接受劳务 | 黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 | 250,000.00 |
| 出售商品/ 提供劳务 | 黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 | 15,000.00 |
| 承包工程 | 黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 | 200,000.00 |
| 出包工程 | 黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 | 25,000.00 |
| 关联租赁 | 黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 | 8,000.00 |
| PPP/特许经营等 投资项目联合体 | 黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 | 100,000.00 |
| 担保费用 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | 2,000.00 |
| 合计 | 600,000.00 |
黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团）
直接持有公司446,690,030股普通股股份，持股比例为
44.05%，为公司控股股东。
名称：黑龙江省建设投资集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路77号B座
法定代表人：孙雪飞
注册资本：1,091,080.478万元整
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业
总部管理；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；水资
源管理；水利相关咨询服务；水污染治理；水环境污染防治
服务；大气污染治理；生态恢复及生态保护服务；固体废物
治理；建筑废弃物再生技术研发；住房租赁；非居住房地产
租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨
询业务；工业工程设计服务；建筑工程机械与设备租赁；新
型建筑材料制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；
轻质建筑材料销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派
遣）；游览景区管理；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨
询；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；建筑物清洁服
务；大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基于云平台的
业务外包服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；
数字技术服务。许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；
建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建筑智
能化系统设计；检验检测服务；天然水收集与分配；房地产
开发经营；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；城市建筑垃圾
处置（清运）；建筑劳务分包。
建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份
44.05%股权，建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符
合《股票上市规则》中6.3.3条第一款的规定。
五、日常关联交易定价原则
公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自
愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市
场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。
六、日常关联交易对公司的影响
公司2026年度日常关联交易预计额度均是公司日常生
产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。
关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的
了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的
利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性
等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年12月25日
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