ST东尼(603595):浙江东尼电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

时间：2025年12月17日 16:05:53 中财网

原标题:ST东尼:浙江东尼电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

浙江东尼电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 会议材料2025年12月25日
目录
2025年第三次临时股东大会须知.............................................................................................2
2025年第三次临时股东大会议程.............................................................................................4
议案一：关于取消监事会并修订公司章程的议案..................................................................6
议案二：关于修订公司相关制度的议案..................................................................................7
浙江东尼电子股份有限公司
2025年第三次临时股东大会须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及本公司《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

1、本次股东大会秘书处设在公司董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天13:40到会场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第三次投票结果为准。网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见公司2025年12月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

6、股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东或代理人签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

如有违反，会务组人员有权加以制止。

8、本次股东大会见证律师为上海市锦天城律师事务所律师。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2025年12月25日
浙江东尼电子股份有限公司
2025年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2025年12月25日下午14:00
地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室
会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603595	东尼电子	2025/12/18

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员
主持人：沈晓宇董事长
一、主持人宣布大会正式开始。

二、主持人宣布与会股东（或股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。

三、主持人组织与会股东推举本次大会的计票、监票人。

四、逐项审议下列议案：

序号	议案名称
非累积投票议案
1	关于取消监事会并修订公司章程的议案
2.00	关于修订公司相关制度的议案
2.01	修订《股东会议事规则》
2.02	修订《董事会议事规则》
2.03	修订《董事、高级管理人员持股管理制度》
2.04	修订《董事、高级管理人员离职管理制度》
2.05	修订《独立董事工作制度》
2.06	修订《对外担保管理制度》
2.07	修订《关联交易决策制度》
2.08	修订《募集资金管理制度》
2.09	修订《选聘会计师事务所管理制度》
2.10	修订《重大投资和交易决策制度》

五、与会股东发言，董事会、高级管理人员进行解答或说明。

六、与会股东对各项议案进行投票表决。

七、休会，统计现场及网络表决结果。

八、主持人宣布表决结果。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、签署股东大会决议和会议记录。

十二、主持人宣布本次股东大会结束。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2025年12月25日
议案一：
关于取消监事会并修订公司章程的议案
各位股东及代表：
1、为进一步提升公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》相应废止。

2、根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基础上新增：“电气设备修理”。

3、鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司将《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；其他相应条款进行修订。

具体内容详见公司2025年12月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程和相关制度的公告》（公告编号：2025-057）、《浙江东尼电子股份有限公司章程》。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理工商变更登记，相关修订内容以市场监督管理部门最终核准结果为准。

本议案已经公司于2025年12月8日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2025年12月25日
议案二：
关于修订公司相关制度的议案
各位股东及代表：
为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司对部分治理制度进行修订。本议案下共有10项子议案，请各位股东逐项审议并表决，具体如下：

序号	子议案名称
2.01	修订《股东会议事规则》
2.02	修订《董事会议事规则》
2.03	修订《董事、高级管理人员持股管理制度》
2.04	修订《董事、高级管理人员离职管理制度》
2.05	修订《独立董事工作制度》
2.06	修订《对外担保管理制度》
2.07	修订《关联交易决策制度》
2.08	修订《募集资金管理制度》
2.09	修订《选聘会计师事务所管理制度》
2.10	修订《重大投资和交易决策制度》

具体内容详见公司2025年12月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

本议案已经公司于2025年12月8日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2025年12月25日