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保利发展(600048):保利发展控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所
| 时间：2025年12月13日 18:56:19 中财网 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户11家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉 （仲裁）人 | 被诉 （被仲裁）人 | 诉讼 （仲裁）事件 | 诉讼 （仲裁）金额 | 诉讼 （仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周 旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任 纠纷为由对金亚科技、立信所提起 民事诉讼。根据有权人民法院作出 的生效判决，金亚科技对投资者损 失的12.29%部分承担赔偿责任， 立信所承担连带责任。立信投保的 职业保险足以覆盖赔偿金额，目前 生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北 证券、银信评 估、立信等 | 2015年重组、 2015年报、 2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度 报告；2016年半年度报告、年度 报告；2017年半年度报告以及临 时公告存在证券虚假陈述为由对 保千里、立信、银信评估、东北证 券提起民事诉讼。立信未受到行政 处罚，但有权人民法院判令立信对 保千里在2016年12月30日至 2017年12月29日期间因虚假陈 述行为对保千里所负债务的15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉 投资者对立信申请执行，法院受理 后从事务所账户中扣划执行款项。 立信账户中资金足以支付投资者 的执行款项，并且立信购买了足额 的会计师事务所职业责任保险，足 以有效化解执业诉讼风险，确保生 效法律文书均能有效执行。 |
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师 执业时间 | 开始从事上 市公司审计 时间 | 开始在本所 执业时间 | 开始为本公司 提供审计服务 时间 |
| 项目合伙人 | 张帆 | 2007年 | 2003年 | 2012年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 李飞 | 2021年 | 2012年 | 2021年 | 2024年 |
| 质量控制复核人 | 王红娜 | 2010年 | 2000年 | 2012年 | 2024年 |
姓名：张帆
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年 | 天津中绿电投资股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年-2024年 | 国家电投集团产融控股股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 中煤新集能源股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年-2023年 | 任子行网络技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 倍杰特集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年-2023年 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 中国化学工程股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年 | 东华工程科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 晋西车轴股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 中国核能电力股份有限公司 | 质量控制复核人 |
姓名：李飞
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年 | 天津中绿电投资股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022-2024年 | 民太安安全科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
姓名：王红娜
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年 | 天津中绿电投资股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年-2023年 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年-2023年 | 华鹏飞股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年-2023年 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年-2023年 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 珠海爱迪生智能家居股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 质量控制复核人 |
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
度审计费用。2024年度，公司支付给立信的年度财务报告审计费用为650万元、内部控制审计费用为100万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对立信的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了审查，认为立信在2024年度财务报告审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了较高质量的审计服务，其业绩、投资者保护能力、诚信状况等均能够满足公司2025年度审计要求，同意聘请立信为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议及表决情况
公司2025年第11次临时董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2025年第六次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日
中财网